España: Policía Nacional detiene a 16 integrantes de organización alemana e incauta monederos de criptomonedas

En una operación conjunta con la policía de Bonn, la BKA de Alemania y la coordinación de EUROPOL, la Policía Nacional ha logrado desarticular una organización criminal alemana dedicada al tráfico de drogas a gran escala en Europa.

En total, la Policía Nacional detuvo a 16 personas, incluidos los tres líderes del grupo. Sus operaciones se centraban en Madrid y Marbella, empleando distintos puertos europeos para introducir cocaína procedente de Colombia y Ecuador

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Las investigaciones iniciadas en junio revelaron que los líderes de la organización habían establecido una base en España, manteniendo reuniones en Marbella con contactos de Sudamérica para la importación de droga.

Además, sus operaciones incluían la exportación de marihuana desde Granada a otros países europeos, lo que les proporcionaba financiación para la adquisición de cocaína.

La red también utilizaba un entramado empresarial con empresas pantalla en Alemania, Bélgica, Países Bajos y Polonia, a través de las cuales realizaban transferencias para ocultar los movimientos de dinero.

La acción policial se llevó a cabo de manera simultánea en varios países europeos, con 37 registros en total, incluyendo tres en España (Madrid, Marbella y Barcelona), seis en Bélgica, dos en Países Bajos, uno en Polonia y el resto en Alemania.

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Durante los allanamientos, se incautaron 300 kilos de cocaína, 30 kilos de marihuana, 400.000 euros en efectivo, diversas armas de fuego y documentos falsos. Sin embargo, sorprenden más los dispositivos móviles encriptados, tecnología de cifrado y equipos informáticos para la gestión de criptomonedas que se encontraron.

También se encontraron monederos digitales vinculados a la organización, lo que refuerza la hipótesis de que utilizaban criptomonedas para el blanqueo de capitales.

Los líderes de la red fueron arrestados en Madrid, Barcelona y Alemania. El principal cabecilla, que operaba desde Marbella, intentó huir a Alemania. Allí, agentes españoles y alemanes reportaron su captura a la brevedad. Además, se han bloqueado bienes inmuebles por un valor de 5.000.000 de euros, junto con cuentas bancarias vinculadas a la organización.

Esta operación ha sido cofinanciada con fondos europeos del Fondo de Seguridad Interior, como parte de los esfuerzos de la Unión Europea para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en sus Estados miembros. A través de estos fondos, la UE apoya intervenciones coordinadas contra redes delictivas y su infraestructura financiera, asegurando así la estabilidad y protección de sus ciudadanos.