España: juzgado procesará a Santiago Fuentes y otros responsables de Arbistar

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha decidido procesar a siete responsables de Arbistar, una plataforma española de criptomonedas, incluyendo a su líder, Santiago Fuentes.

Se les acusa de defraudar 92 millones de euros a más de 32,000 afectados. Lo que representa una de las mayores estafas relacionadas con criptomonedas cometidas en España.

En un documento emitido el martes y al que Efe ha tenido acceso, el juez procesa al cabecilla de Arbistar, Santiago Fuentes Jover, y a otras seis personas, acusándolas de cometer delitos de organización criminal y estafa en gran escala. Además, les exige que paguen conjuntamente una fianza de 123 millones de euros.

En su auto, el juez Calama indica que los investigados están imputados por organización criminal y estafa en masa. Según la investigación, engañaron a los usuarios haciéndoles creer que habían desarrollado un programa informático capaz de realizar arbitraje automático con criptomonedas. Sin embargo, el magistrado concluye que este programa nunca existió y que, por lo tanto, se trataba de una falsedad.

Arbistar sería la estafa piramidal con criptomonedas más grande de la historia de España

El caso de Arbistar y su líder, Santiago Fuentes, podrían significar la estafa piramidal más grande registrada hasta la fecha en el ámbito de la inversión en criptomonedas en España.

Los acusados prometían a los inversores rentabilidades semanales de entre el 8% y el 15% gracias a este supuesto sistema informático. Se les pagaba cada sábado, pero en realidad el esquema funcionaba como una pirámide. La rentabilidad prometida solo se cumplía si el usuario mantenía su dinero en la plataforma durante dos meses.

En realidad, parte del dinero obtenido de los inversores se utilizaba para pagar los intereses altos acordados a los inversores anteriores, generando así confianza en la seguridad y rentabilidad de la inversión. Esto llevaba a los inversores a aumentar su inversión con la esperanza de obtener mayores beneficios.

El negocio de Arbistar se basaba en “inversiones cripto” inexistentes

Además, la trama promocionaba su plataforma en eventos celebrados en hoteles y salas de congresos, buscando atraer a más inversores. Según la información actual, la red Arbistar fundada por Fuentes, se sostenía gracias a los flujos de efectivo generados por el incremento de los contratos, ya fueran de inversores leales o nuevos usuarios.

Sin embargo, Calama enfatiza que el negocio no solo carecía de lógica económica, sino que ni siquiera existía. Además, los responsables de Arbistar desviaban parte de las inversiones de los usuarios hacia otras empresas que habían creado.

“Con evidente ánimo de lucro, hicieron creer a las víctimas que tenían una estructura empresarial seria, capaz de generar unos fáciles y suculentos beneficios a todos los que confiaran en su fraudulento sistema basado en un “bot” de arbitraje automatizado, siendo dicho engaño la causa del desplazamiento patrimonial que hicieron todos y cada uno de sus inversores.”

La investigación revela que al menos 32,000 usuarios fueron estafados, de los cuales se han identificado al menos 5,900 víctimas. Se destaca que al menos 55 inversores realizaron depósitos superiores a 50,000 euros, mientras que otros 17 invirtieron cantidades superiores a 250,000 euros.

El caso no ha dejado de causar polémica e indignación entre la comunidad de criptomonedas, aunque no pueden ignorarse las más de, 30,000 víctimas que se estiman de todo ello. Un pequeño número de ellas ha manifestado de forma pública su descontento mediante change.org en una petición de cárcel para su fundador.

El juez Calama ha impuesto una fianza solidaria de 123 millones de euros a los siete acusados, que corresponde al monto estafado más un tercio adicional, de acuerdo con la ley. Asimismo, ha ordenado el embargo de todos sus bienes hasta alcanzar dicha cantidad.