España: Imputan a tres personas por scam de criptomonedas en Canarias

Tres personas han sido imputadas en España por un presunto scam o estafa relacionada con criptomonedas en la región de Canarias. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre este caso y no descarta la posibilidad de que haya más personas perjudicadas.

Según informes de la Comandancia de Las Palmas, compartidos por el medio local RTVC; el incidente tuvo lugar en septiembre pasado. En esa fecha un residente de Gran Canaria denunció una estafa después de descubrir que no podía acceder a los más de 153,000 euros que había invertido en criptomonedas.

Los supuestos estafadores lograron captar a la víctima a través de una red social. Lo hicieron a través de establecer una relación de confianza mediante una pequeña inversión inicial de 250 euros. La cual, aparentemente, reportó grandes beneficios.

Una vez ganada su confianza, los estafadores solicitaron al afectado que realizara una serie de transferencias de 15.000 euros a diferentes cuentas para la adquisición de criptomonedas. Sin embargo, estas criptomonedas nunca fueron ingresadas a nombre de la víctima, sino que fueron desviadas a otras personas.

Además, los supuestos estafadores convencieron al denunciante para que instalara un programa en su ordenador. Este programa era supuestamente necesario para llevar a cabo las operaciones. Sin embargo en realidad les permitía controlar de forma remota su actividad y acceder a sus datos personales.

Las autoridades han imputado a tres personas residentes en España en relación con este caso de estafa con criptomonedas. Sin embargo, la Guardia Civil no descarta la posibilidad de que haya más personas perjudicadas por esta presunta red de estafadores. La investigación sigue en curso y se están recopilando pruebas adicionales para determinar el alcance total de las actividades delictivas y si hay otros afectados.

Este incidente resalta los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas y la importancia de ejercer la debida diligencia al interactuar con individuos o empresas en línea. Los estafadores suelen aprovechar la falta de conocimiento y la ingenuidad de las personas para obtener beneficios ilícitos. Es esencial mantenerse alerta y tomar precauciones adicionales al realizar transacciones financieras en línea o invertir en activos digitales.

Las autoridades advierten a la población sobre los peligros de caer en esquemas fraudulentos que prometen ganancias rápidas y sustanciales. Recomiendan investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión, verificar la reputación de las empresas o personas involucradas, y abstenerse de compartir información personal o financiera confidencial sin antes confirmar la autenticidad y la legitimidad de las operaciones.

Crecen las estafas relacionadas con criptomonedas en España

El caso de la presunta estafa con criptomonedas en Canarias cobra aún más relevancia en el contexto del reciente aumento de la cibercriminalidad en España. Según estadísticas oficiales del Balance de Criminalidad del cuarto trimestre de 2022, la cibercriminalidad ha aumentado un alarmante 72% en comparación con los datos de 2019.

Este aumento significativo demuestra la importancia de la campaña lanzada por el Ministerio de Interior de España para prevenir las ciberestafas y concienciar a los usuarios sobre los peligros en línea.

La campaña del Ministerio de Interior se ha implementado especialmente en las redes sociales. En parte debido a que son una plataforma comúnmente utilizada por los estafadores para atraer a posibles víctimas. Se enfoca en diferentes formas de cibercriminalidad, como el robo de identidad (phishing), el fraude y el acoso en línea (grooming).

Además, se hace hincapié en las supuestas ganancias “fáciles” y rápidas con criptomonedas, advirtiendo a los usuarios que desconfíen de las promesas de rentabilidades extraordinarias en poco tiempo.

El informe del Ministerio de Interior también revela que, aunque los delitos contra el patrimonio, como robos con violencia o hurtos, han disminuido, la cibercriminalidad ha aumentado significativamente y ahora representa el 16.1% de todos los delitos. Los cibercriminales están utilizando técnicas como clonar páginas web de plataformas de inversión. Estas son empleadas para engañar a las personas y ofrecer supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas.

Ante este preocupante panorama, el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, incluso ha presentado una estrategia integral para abordar la cibercriminalidad y reducir los niveles de delincuencia en general. La advertencia constante a la población sobre los riesgos y las precauciones a tomar es una parte fundamental de esta estrategia.