España: Ex-asesor del Banco Mundial es detenido por presunta estafa de criptomonedas

La Audiencia Nacional ha determinado que Andrea Zanon, exconsultor del Banco Mundial y antiguo asesor de Bill Clinton, deberá enfrentar cargos penales relacionados con una presunta macro-estafa de criptomonedas a través de la plataforma Nimbus, con sede en Malta.

Zanon, detenido en Barcelona durante una escala en su viaje a Dubái, ha logrado evitar la prisión de manera eludible, sujeta al pago de una fianza de 60.000 euros, según el auto fechado este lunes por Joaquín Gadea, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

España impone al ex-asesor del Banco Mundial una fianza de 60,000 euros por estafa cripto

A pesar de la solicitud de la Fiscalía de prisión provisional sin fianza, debido a la falta de arraigo en España, el juez Gadea ha optado por imponer una fianza de 60.000 euros a Zanon, considerándolo “el principal partícipe” de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal.

La investigación de la plataforma de criptomonedas Nimbus, llevada a cabo en secreto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha extendido hasta mayo de 2024, y se estima que la supuesta estafa asciende a 135,8 millones de euros, según Aránguez Abogados, el despacho que presentó la querella que desencadenó la investigación.

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El auto detalla que Zanon utilizó su historial como asesor de Bill Clinton para promover la plataforma de tecnología blockchain Nimbus, de la cual se desvinculó formalmente. Se sospecha que Zanon, aprovechando su experiencia, contribuyó a crear una percepción de confianza para atraer inversores. El magistrado plantea la hipótesis de que Zanon pudo haber sido el impulsor inicial de la plataforma. Participando en el crecimiento de la estafa antes de desvincularse por completo.

En su declaración ante la Audiencia Nacional, Zanon minimizó sus conexiones con Nimbus. La plataforma ha estado bajo investigación por una presunta criptoestafa millonaria durante un tiempo. Por lo que la decisión judicial actual plantea implicaciones sustanciales para el ex-asesor de Bill Clinton en este caso en evolución.

España: Antecedentes de la presunta estafa de criptomonedas Nimbus

Nimbus ofrecía servicios de inversión mediante un software modular Fintech basado en blockchain y criptomonedas. Recientemente, la plataforma levantó sospechas en las autoridades de ser un esquema Ponzi, atrapando a numerosos inversores que aún no han recuperado sus criptomonedas depositadas.

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La empresa detrás de Nimbus, Nimbus Platform Ltd, registrada en Malta, ha sido señalada por varios despachos de abogados de estafa. Incluyendo LABE Abogados y, aranguezabogados, quienes han presentado demandas contra la plataforma.

“Se estima que la cifra de afectados podría llegar a 32.000 con un perjuicio que podría superar los 100 millones de euros. Los afectados son inversores en criptomonedas.”

A decir verdad, el caso de Nimbus no es reciente, la plataforma lleva en sospecha 3 años gracias a una investigación de Tulin Research según informó oportunamente BeInCrypto. Además de 2 años en investigación formal por las autoridades.

La CNMV también tenía sospechas previas sobre Nimbus. Esto según un informe reservado compartido con el medio El País, advirtiendo que los inversores podrían quedar atrapados si decidían retirar su dinero. La investigación está en curso, y aún no se ha determinado la culpabilidad en el juicio.