España: Detienen a Alejandro Cao de Benós, acusado de ayudar a Corea del Norte a evadir sanciones con criptomonedas

En un desarrollo inesperado, la Policía Nacional de España ha detenido en Madrid a Alejandro Cao de Benós, un fugitivo buscado por Estados Unidos por su presunto rol en ayudar a Corea del Norte a evadir sanciones con criptomonedas.

Este hombre de 47 años, nacido en Tarragona, podría enfrentarse a una condena de hasta 20 años de prisión por hechos ocurridos en 2018. La detención, llevada a cabo en la estación Madrid-Puerta de Atocha, pone fin a una investigación que se inició en octubre, cuando Interpol alertó sobre la posible presencia del fugitivo en España.

España: Cao de Benós y su relación con Corea del Norte vuelven a dar de qué hablar

Cao de Benós fundó en 2018 la “Asociación de Amistad con Corea del Norte”. Organizando además varias conferencias sobre criptomonedas y blockchain en la capital de Corea del Norte. Esta acción, realizada con la colaboración de un ciudadano estadounidense experto en criptomonedas, se llevó a cabo desafiando las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La investigación para localizar a Cao de Benós se intensificó cuando el Grupo de Localización de Fugitivos confirmó su presencia en Cataluña. Posiblemente utilizando documentación falsa.

Los investigadores descubrieron que se dirigía en tren desde Barcelona a Madrid. De allí lograron su identificación y detención a su llegada a la estación de Puerta de Atocha.

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Según el FBI, Cao de Benós facilitó el viaje a Corea del Norte de Virgil Griffith, un antiguo desarrollador de la criptomoneda Ethereum. Griffith se declaró culpable el año pasado de conspirar para ayudar a Corea del Norte a evadir sanciones mediante smart contracts. Siendo condenado en Estados Unidos a más de cinco años de cárcel y una multa de 100,000 dólares.

Cao de Benós es puesto en libertad horas después de su detención

Tras la detención, Cao de Benós obtuvo la libertad en pocas horas y compartió su experiencia en las redes sociales. Negó los cargos en su contra y reveló que lleva seis años sin poder salir de España, con su pasaporte retenido y firmando semanalmente en los juzgados del Vendrell por orden del exjuez instructor Jorge Basterra Pérez de los Cobos. Esto en relación con una acusación de tenencia ilícita de armas.

“La policia detiene en Madrid a un fugitivo buscado por Estados Unidos por un delito de estafa Se enfrenta a una posible condena de hasta 20 años de prisión Organizó conferencias sobre criptomonedas y blockchain en Corea del Norte saltándose así la prohibición por EEUU”.

En sus mensajes en redes sociales, Cao de Benós desestimó la acusación de Estados Unidos, alegando que la misma no tiene validez en España según una orden del expresidente Trump.

“Salir del calabozo de la audiencia y encontrarte con esto. Estoy por pedir un autógrafo a Mariano.”

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La noticia ha generado reacciones mixtas en las redes sociales, con algunos expresando su apoyo a Cao de Benós y argumentando que no cometió ningún delito. Algunos afirman que Estados Unidos carece de jurisdicción para detenerlo, mientras que otros muestran escepticismo ante la versión presentada por el fugitivo.

España: El FBI busca a cao de Benós por ayudar a Corea del Norte

En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) emprendió acciones legales contra dos europeos, Alejandro Cao de Benós, ciudadano español, y Christopher Emms, ciudadano británico, por su participación en la conferencia de blockchain en Corea del Norte.

Ambos enfrentaron una “acusación de reemplazo” por conspirar para violar las sanciones estadounidenses al proporcionar servicios ilegales de blockchain:

“Se busca a Alejandro Cao de Benós por presuntamente confabular para quebrantar la Ley de Facultades Económicas en Casos de Emergencias Internacionales (IEEPA). En concreto, confabuló para infringir las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte) al colaborar con un ciudadano estadounidense para prestar de manera ilícita servicios relativos a criptomonedas y blockchain a la RPDC.”

En la versión de Estados unidos Cao de Benós y Emms, jugaron roles esenciales en la conferencia, presentando estrategias para evadir las sanciones. La colaboración incluyó la reclutación de Virgil Griffith, desarrollador de Ethereum, quien recibió una condena de 63 meses de prisión y una multa de 100,000 dólares por conspirar para violar las sanciones.

Este desarrollo legal dejó a Emms y Cao de Benós como prófugos, enfrentando la posibilidad de sanciones más severas debido a su participación en la evasión de sanciones a través de la conferencia blockchain.

Aunque no son ciudadanos estadounidenses, el DOJ expresó su determinación de responsabilizar a cualquier individuo, independientemente de su ubicación, por conspirar con Corea del Norte para eludir las sanciones de Estados Unidos.