España: Desmantelan banda que estafaba y blanqueaba capitales con criptomonedas

Una banda dedicada a las estafas cibernéticas ha sido atrapada por la Policía Nacional española en las últimas horas. La banda operaba en España con scams vía mensajes de textos para, una vez concretado el engaño, blanquear el capital obtenido a través de la compra de criptomonedas. La suma producto de los delitos ascendería a los cien mil euros.

De acuerdo a la información publicada por la policía, siete personas han sido detenidas como partícipes del grupo cuyo modus operandi se basaba en hacerse pasar por representantes de una entidad bancaria. La banda, con altos conocimientos técnicos, suplantaba teléfonos y sitios web de una gran cantidad de empresas. Además de bancos, se hacían pasar por firmas mercantiles, energéticas y del rubro paquetería.

Cómo operaba la banda desarticulada en España

La organización delictiva atrapada en España se valía del uso de sms para cometer sus engaños de cripto estafas. Enviaban mensajes de forma masiva con una advertencia sobre un falso problema de seguridad. El destinatario era invitado a ingresar a un enlace para “solucionar’ el inconveniente. Una vez accedía, era redirigido a una falsa web creada por los delincuentes.

El segundo paso del accionar estafador consistía en llamar a la persona damnificada haciéndose pasar por personal de la empresa suplantada. En ese momento guiaban a la víctima para que les proporcione información delicada, como credenciales de cuentas bancarias. Una vez con esos datos, transferían el dinero a cuentas de la organización.

La CNMV de España ha alertado sobre la suplantación de identidad llevada por criminales para hacerse con el dinero de las víctimas. Es un modo operandi de bastante trayectoria, pero que ahora utiliza criptomonedas para blanquear los fondos. Hay que ser bastante cuidadoso para evitar las estafas y hacks en esta industria.

En su cuenta de Twitter, la Policía Nacional confirmó el exitoso operativo mediante el cual detuvieron a siete personas.

En el reporte que la fuerza ha publicado en la web, se brinda detalles sobre los lugares allanados.

“Los agentes han detenido a siete personas y han realizado cinco registros simultáneos en domicilios de Hospitalet de Llobregat (4) y Barcelona (1), fruto de los cuales han intervenido numerosos teléfonos móviles, gran cantidad de material informático, dispositivos “Ledger” de almacenamiento de criptomonedas y 74 plantas de marihuana”.

El patrón delictivo pudo establecerse gracias a las denuncias de las personas afectadas, que narraron sufrir desvíos de dinero no autorizados. De este modo, la investigación pudo dar con el destino de los fondos y con nuevos casos similares de estafas con criptomonedas.

Blanqueo de dinero a través de la compra de criptomonedas

Según la información entregada por la Policía Nacional, que ya alerta de aumento de scams con criptomonedas, los detenidos destinaban parte del dinero defraudado a la compra de criptomonedas. Utilizaban para ellos una gran variedad de plataformas, en las que ejecutaban distintos movimientos. Muchos de esos envíos de fondos perseguían el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero y, con ello, la identificación de los responsables del scam.

No era el único destino del dinero mal habido.

“Una parte del dinero defraudado se destinaba a sufragar los equipos y recursos informáticos. Los registros practicados acreditaron que parte de los beneficios se invertían en plantaciones interiores de marihuana”.

El dinero sustraído era enviado una y otra vez por distintas cuentas hasta que finalmente arribaba a la cúpula del entramado criminal. Entre las personas detenidas figura el líder de la banda. Se trata de un rol que, además de coordinar las acciones del grupo desmantelado, ofrecía herramientas de “crimen como servicio” a otras organizaciones.

Esto se concretaba gracias al alto nivel técnico y profesional de la organización. Las personas detenidas comercializaban sus aplicaciones informáticas especialmente diseñadas para la comisión de estafas. La banda apresada se desempeñaba en todo el territorio de España y usaba las criptomonedas como medio de escape de los fondos.