España bloquea €17 millones en criptomonedas vinculados al caso Kuailian

La Audiencia Nacional (AN) ha bloqueado 17 millones de euros en criptomonedas como parte de la investigación en curso sobre el caso Kuailian, una presunta criptoestafa de tipo piramidal.

La AN también ha decidido ampliar el plazo de instrucción hasta marzo de 2025 debido a la complejidad del caso.

La AN amplía la investigación del caso Kuailian y bloquea 17 millones de euros en criptomonedas

Según un auto del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el exchange OKX, con sede en las Seychelles, ha bloqueado provisionalmente alrededor de 19,3 millones de dólares (aproximadamente 17,5 millones de euros) de diversas cuentas pertenecientes a los acusados.

Estas medidas de bloqueo y embargo preventivo se mantendrán en vigor por un año más, a solicitud del tribunal.

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El caso Kuailian, que ha captado la atención pública por sus posibles delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y estafa agravada, se encuentra en una etapa avanzada, pero aún queda mucho por esclarecer.

A pesar de los avances logrados hasta el momento, la AN ha subrayado la complejidad del “entramado societario internacional”. Caso que involucra a los principales acusados, Cristian Albeiro y David Ruiz de León.

Investigación de la AN sobre Kuailian se extiende hasta 2025 y bloquea millones en criptomonedas

Ambos residen actualmente en Emiratos Árabes Unidos y están sujetos a órdenes internacionales de detención, a la espera de ser extraditados. Estas acciones requieren cooperación judicial internacional, lo que inevitablemente retrasa el proceso.

La Fiscalía ha respaldado la decisión de ampliar el plazo de investigación. Destacando la necesidad de llevar a cabo nuevas diligencias que podrían ser cruciales para esclarecer el caso.

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Hasta el momento, se han identificado 245 perjudicados que han presentado denuncias, muchos de ellos representados por el despacho Aránguez Abogados. La naturaleza internacional del caso y la posible red de empresas ficticias asociadas a Kuailian complican aún más la investigación.

Este caso subraya los desafíos legales y regulatorios que plantea el uso de criptomonedas en esquemas fraudulentos. Las autoridades españolas continúan trabajando para desmantelar estas actividades, aunque la investigación de la AN muestra que, debido a la globalización y el uso de activos digitales, el tiempo necesario para resolver estos casos puede prolongarse.