España: Audiencia Nacional reafirma su competencia en el caso Arbistar ¿Qué sigue después?

La Audiencia Nacional ha ratificado su competencia para juzgar la presunta estafa con criptomonedas llevada a cabo por Arbistar, una decisión que aclara algunas de las dudas planteadas por los acusados.

En un auto fechado el pasado 10 de julio, la Sala desestimó las objeciones del supuesto cabecilla Santiago Fuentes Jover. Quien está encarcelado desde el 26 de junio. Lo mismo resultó para Diego Fernández Nojarova. Ambos cuestionaban la jurisdicción de la Audiencia Nacional, acusándola de carecer de competencia para llevar a cabo el caso.

Audiencia Nacional reitera que tomará el caso de Arbistar

El tribunal alega que el elevado número de afectados y las denuncias presentadas en distintas partes de España justifican su intervención. Además, la falta de precisión en las cantidades defraudadas no afecta a su competencia.

El juez José Luis Calama ha estado investigando esta presunta estafa piramidal desde 2021. Esto tras aceptar la inhibición de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. En julio de ese año, Calama también abrió una pieza separada por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.

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La investigación revela que Arbistar ofrecía sistemas automatizados para invertir en criptomonedas mediante bots de arbitraje. Dichos bots se presentaban como herramientas infalibles, capaces de detectar el momento exacto para comprar en una plataforma y vender en otra. Por si fuera poco,garantizaban una alta rentabilidad, entre un 8 % y un 15 %.

La propuesta de inversión se promocionaba mediante una estrategia de marketing bien diseñada, con campañas en internet, eventos en hoteles y el uso instrumental de los primeros inversores para atraer a nuevos participantes.

Santiago Fuentes Jover y otros investigados describían a Arbistar como un entorno de inversión seguro, asegurando que el sistema automatizado nunca fallaba. Sin embargo, un informe del Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil reveló que el sistema de algoritmos supuestamente utilizado por Arbistar nunca estuvo operativo.

¿Qué sigue a continuación en el caso Arbistar?

Con la confirmación de su competencia, la Audiencia Nacional avanzará en la instrucción del caso Arbistar, profundizando en la investigación de las actividades financieras y las redes de operación de la empresa.

Se espera que el tribunal solicite la colaboración de expertos en criptomonedas y en delitos cibernéticos para analizar en detalle los sistemas de inversión automatizados que Arbistar promocionaba, evaluando la extensión y el impacto de la estafa.

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Asimismo, la Audiencia podría ampliar las investigaciones a posibles cómplices y colaboradores que ayudaron a perpetuar el fraude, buscando desentrañar la estructura completa de la red y asegurarse de que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

En paralelo, esta acción judicial probablemente desencadenará un efecto dominó en el ámbito regulatorio y en la percepción pública de las criptomonedas en España. Las autoridades podrían introducir nuevas normativas para fortalecer la supervisión y la transparencia en las operaciones con criptomonedas, evitando que fraudes similares ocurran en el futuro.