España: Alertan sobre estafas telefónicas con criptomonedas en Albacete
La Policía de Albacete, España, detectó una nueva modalidad de estafa telefónica donde delincuentes obtuvieron dinero a través de un cajero de criptomonedas. La operación fue por 1,540 euros, aunque la policía solo logró bloquear y recuperar 1,050 euros.
La Policía Nacional explicó que la estafa telefónica estuvo dirigida a engañar a los establecimientos comerciales, donde los estafadores se hacían pasar por representantes de empresas de suministros (proveedores) y pedía dinero por una factura pendiente. La estafa se concretaba cuando se pedía dinero a la gente, a cambio de que “no se les cortara el suministro”.
Policía Nacional de España logra frenar estafa con criptomonedas en Albacete
Como si se tratara de una inspección de Hacienda, las víctimas “se dejaban llevar” por la circunstancia y buscaban evitar el prejuicio económico. Aunque se desconoce la identidad de los responsables, la Policía de Albacete cree que se trata de un grupo de delincuentes.
La Guardia Civil de España recuerda que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó desde 2021 una serie de advertencias sobre las inversiones en criptomonedas y aconsejó investigar los activos digitales antes de utilizarlas o invertir en ellas.
En su sitio web, la Policía Nacional tiene un apartado para denunciar los ilícitos, como son:
- Pornografía infantil (desde sitios web, hasta el uso de tecnologías).
- Redes sociales (actividad ilegal en las principales redes sociales).
- Amenazas y extorsiones (Injurias y calumnias con tecnologías de la información).
- Fraudes en Internet (estafas, comercio electrónico, tarjetas de crédito).
- Seguridad Lógica (hackers y sustracción de datos personales).
- Antipiratería (propiedad intelectual).
- Fraudes en uso de telecomunicaciones.
- Otra información (cualquier ilícito).
España, de las más activas en frenar scams con criptomonedas
En julio fue desmantelada una banda que estafaba y blanqueaba capitales con criptomonedas. La organización delictiva atrapada en España se valía del uso de sms para cometer sus engaños de cripto estafas.
BeInCrypto reportó que el patrón se estableció gracias a las denuncias de las personas afectadas, que narraron sufrir desvíos de dinero no autorizados. De este modo, la investigación pudo dar con el destino de los fondos y con nuevos casos similares de estafas con criptomonedas.
El último reporte de CoinMarketCap puso a España en la posición 14 del listado, con 2,92% de los usuarios de la plataforma. Volviendo a los primeros lugares, aparecen India, Turquía y Alemania como otros países fuertes en cuanto a adopción de criptomonedas.
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