Empresas y particulares son investigados por utilizar criptomonedas en blanqueo de capitales
Los activos incautados en operaciones de criptomonedas ya superan los 2,000 millones de reales en Brasil. En la mayor operación del año 2022, la Operación Kriptos, en Brasil, tuvo una acumulación de R$ 400 millones en criptomonedas, además de inmuebles, vehículos y joyas – de origen ilícito.
Aumento de los delitos criptográficos
Aunque las criptomonedas son “libres” del estado, la cantidad de personas investigadas por esquemas criminales continúa aumentando. El año pasado, la Policía Federal en Brasil (PF) realizó la mayor incautación de criptomonedas de la historia. Según la PF, fueron incautados R$ 150 millones en criptoactivos, que fueron liquidados y están a disposición de la justicia.
“Varias personas que han operado en transacciones de criptomonedas en los últimos años han sido investigadas por la policía. Muchos inversionistas y empresas levantaron la sospecha de la policía por haber dirigido la compra de grandes cantidades en la criptotransacción y utilizar intermediarios para efectuar la conversión. Incluso las empresas de intermediación están siendo investigadas por lavado de dinero”, comenta la Dra. Ilmar Muniz, fundadora de la firma de abogados Cavalcante Muniz Advogados.
Alrededor de R$ 2 mil millones en criptomonedas fueron incautadas en operaciones en los últimos años. La PF se prepara para lanzar nuevos operativos contra los delitos en este sector. La Policía concluyó en operativos recientes que las organizaciones criminales se están aprovechando de la falta de regulación en el sector para actuar, ya que la moneda no está controlada por el Estado.
Además, existen dificultades para rastrear monedas en plataformas de datos abiertos, lo que dificulta el trabajo de las autoridades. En los últimos años, ha habido un aumento en los delitos relacionados con las criptomonedas, del 250 % entre 2019 y 2020, y más del 125 % entre 2020 y 2021.
Con este levantamiento del crimen, la PF recibió capacitación del FBI, la policía federal de los EE. UU., la CIA, el centro de inteligencia del gobierno de los EE. UU. y las Investigaciones de Seguridad Nacional para combatir las pandillas de lavado de dinero a través de las criptomonedas.
CAE aprobó recientemente la regulación de las criptomonedas, pero las pandillas organizadas se aprovechan de la fragilidad de la aplicación para robar activos criptográficos y engañar a las víctimas con esquemas piramidales.
“Las autoridades se especializan cada vez más en las transacciones. Por ejemplo: Nuestra oficina ha estado patrocinando la defensa de empresas que están siendo investigadas por invertir con un intermediario en la compra de criptomonedas. En algunas de estas operaciones que operamos, más de 7 mil empresas están siendo investigadas por más de 1 mil millones de reales”, comenta el Dr. Ilmar.
Para el Dr. Ilmar, hay que prestar atención a estos “movimientos milagrosos” que prometen un fácil enriquecimiento. Según el abogado, podría tratarse de una estafa.
“Invertir en criptomonedas sin tomar algunas precauciones puede generar varios problemas en el ámbito penal y tributario. La gente ha invertido mucho sin preocuparse por los riesgos y sin investigar los grupos de inversión. Incluso en ocasiones nos abordan muchas veces inversores que tienen sus activos bloqueados por los tribunales hasta que se esclarezcan las transacciones”.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
