Empleados de Binance habrían ayudado a clientes en China a saltarse los controles KYC
Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, ha realizado importantes esfuerzos para ser líder en transparencia en el sector desde el escándalo de FTX. Sin embargo, un nuevo informe afirma que personas internas de Binance están supuestamente ayudando a los usuarios a eludir los protocolos de seguridad.
Según una investigación de CNBC, empleados y voluntarios de Binance habrían ayudado a clientes chinos a eludir los controles de conozca a su cliente (KYC) del exchange.
El estudio apunta a las salas de chat oficiales en chino de Binance, en las que se registraron más de 220,000 usuarios. Allí, los usuarios habrían podido acceder a mensajes compartidos con técnicas para eludir los protocolos de KYC, residencia y verificación de la bolsa.
Estos mensajes procedían supuestamente de cuentas identificadas como empleados de Binance o voluntarios formados que se hacen llamar “Angels”.
Las técnicas compartidas incluían la falsificación de documentos bancarios, la atestación de direcciones falsas y otras manipulaciones sencillas del sistema. Un portavoz de Binance ha declarado:
“Hemos tomado medidas contra empleados que pueden haber infringido nuestras políticas internas, como solicitar o hacer recomendaciones indebidamente que no están permitidas o no se ajustan a nuestras normas.”
El cofundador de Binance, Changpeng Zhao, que suele ser activo en las redes sociales, no ha hecho ningún comentario al cierre de esta edición. Anteriormente, Zhao acudió a Twitter para denunciar los rumores difundidos en la plataforma china WeChat.
Binance no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
Esta noticia se produce mientras China sigue aplicando una estricta prohibición de las criptomonedas, que comenzó en 2021, y el uso de exchanges de criptomonedas es ilegal desde 2017. Los usuarios chinos que evadan las normas KYC para acceder a Binance podrían enfrentarse a repercusiones si son descubiertos.
Algunos han pedido al gobierno chino que reconsidere la prohibición de las criptomonedas, aunque los reguladores no han cedido.
Mientras tanto, las autoridades chinas siguen adelante con sus planes para crear una moneda digital del banco central, el yuan digital. Recientemente se han invertido millones en su adopción.
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