Elizabeth Warren y otros 100 legisladores escriben a la Casa Blanca y al Tesoro sobre criptomonedas y terrorismo
La senadora Elizabeth Warren fue la autora principal de una carta firmada por otros 28 senadores y 76 miembros de la Cámara de Representantes sobre el papel de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo. Los firmantes provenían de ambos partidos e incluían a un independiente, aunque predominaban los demócratas.
La carta, fechada el 17 de octubre, estaba dirigida al subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, y al asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Los autores citaron un artículo de noticias que afirmaba que Hamás y la Yihad Islámica Palestina habían recaudado más de USD 130 millones en donaciones de criptomonedas entre agosto de 2021 y junio de 2023, y que se había recuperado muy poco dinero donado. La carta decía:
“El mortal ataque de Hamás a civiles israelíes se produce cuando el grupo se ha convertido en uno de los ‘usuarios de cripto más sofisticados en el ámbito del financiamiento del terrorismo’, lo que aclara la amenaza a la seguridad nacional que plantean las criptomonedas para Estados Unidos y nuestros aliados”.
Continuaba: “A medida que el Congreso considera propuestas legislativas destinadas a mitigar el lavado de dinero con criptomonedas y los riesgos financieros ilícitos, les instamos a que actúen de manera rápida y categórica para reducir de manera significativa la actividad cripto ilícita”. Luego planteaba nueve preguntas a los destinatarios, preguntando sobre la información que tiene la administración del presidente Joe Biden sobre los financiadores del terrorismo, lo que se está haciendo para abordar el uso de criptomonedas en el financiamiento del terrorismo y qué otros recursos necesita la administración.
Warren es una de las opositoras más prominentes de las criptomonedas en el Congreso de Estados Unidos. Introdujo la Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales en diciembre y la reintrodujo en el Congreso actual. El proyecto de ley estaba ganando apoyo antes del inicio del conflicto entre Israel y Hamás, pero los acontecimientos recientes claramente le han conseguido aliados.
“US Treasury sanctions Gaza-based crypto operator allegedly tied to Hamas. Find out how terrorist organizations used Buy Cash Money for fund transfers. Stay informed and read more on Cointelegraph: https://t.co/j1IhVDNU3o #DYOR @HRM69INU”
— Blackhat ™ (@blackhat_TM) October 18, 2023
“El Tesoro de EE.UU. sanciona a un operador de criptomonedas con sede en Gaza supuestamente vinculado a Hamás. Descubre cómo las organizaciones terroristas utilizaban Buy Cash Money para transferir fondos.
La carta cuenta con firmas de otros legisladores anti criptomonedas activos, como Roger Marshall y Sean Casten. El presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown, quien ha pedido regulación de las criptomonedas pero no respaldó el proyecto de ley de Warren, también firmó la carta. Defensores de las criptomonedas, como Cynthia Lummis, Kirsten Gillibrand y Patrick McHenry, no firmaron la carta, pero muchos de los firmantes no tenían antecedentes previos sobre criptomonedas. Los firmantes Jake Auchincloss y Josh Gottheimer tenían registros de voto previos a favor de las criptomonedas.
El Departamento del Tesoro publicó las declaraciones de Nelson preparadas para una conferencia sobre prevención del lavado de dinero de Deloitte el 17 de octubre. Nelson dijo que Hamás estaba “excepcionalmente financiado” y “posee métodos bien afinados para acceder de manera subrepticia al sistema financiero formal”. Nelson se refirió a carteras financieras secretas, compañías ficticias, filantropías falsas y extorsión. Además:
“Estamos monitoreando de cerca cómo Hamás y la Yihad Islámica Palestina (PIJ) utilizan activos virtuales para recaudar y mover fondos […], y el Tesoro continuará estableciendo transparencia en el ecosistema de activos virtuales para combatir la actividad ilícita de criminales, estados rebeldes y financiadores del terrorismo”.
Además, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro anunció sanciones contra un “exchange de criptomonedas con sede en Gaza y su operador”, junto con varios otros colaboradores de Hamás el 18 de octubre.
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