El usuario de Bitcoin condenado a prisión federal advierte a los usuarios que participan en operaciones P2P
Mark Alexander Hopkins, también conocido por el apodo de ‘Doctor Bitcoin’ o su alias “Rizzn”, ha afirmado que “realizar transacciones p2p de Bitcoin es un delito federal” tras anunciar la sentencia de su caso a sus seguidores de las redes sociales.
En un hilo de Twitter del domingo, Hopkins dijo que se enfrentaban a entre 6 y 15 meses en una institución correccional federal en Texas tras declararse culpable por presuntamente operar una empresa de criptomonedas sin la licencia necesaria. Según Rizzn, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos, o FinCEN, utilizó una interpretación de 2019 de una ley – 18 U.S.C. 1960 – originalmente promulgada en 1992 para acusarlo de operar ilegalmente una “empresa de transferencia de dinero”.
“Esto significa que cada vez que alguien con una criptomoneda realiza operaciones p2p (es decir, no con un intercambio), es legalmente responsable en virtud de este estatuto tal como se interpreta actualmente”, dijo Rizzn. “En la práctica, se trata de una ley que lo abarca todo. Al principio se sospechaba que yo era un capo en esta estafa en particular, y cuando quedó claro que no lo era, pudieron construir fácilmente un caso de que no me había registrado federalmente antes de vender mis bitcoins”.
So hey, I’m going offline for an indeterminate amount of time. I’m headed down to Beaumont FCI, where Uncle Sam will be footing the bill for my room and board for the next 6 to 15 months for the crime of selling #Bitcoin a few years ago. pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N
— FreeRizzn.eth (,) (@rizzn) September 4, 2022
El Bitcoiner, que dijo que se unió al espacio en 2011, afirmó que era “uno de los cientos de miles de comerciantes OTC” en 2019 en vuelto en el escándalo de una persona involucrada en un esquema de lotería ilegal que utilizaba el grupo de comercio para lavar fondos con compras de Bitcoin (BTC). Rizzn afirmó que facilitar las conversiones de moneda corriente a criptomonedas en nombre de la parte -que insinuaron que no sabía que estaba siendo investigada por un delito- resultó ser el objetivo de las autoridades estadounidenses:
“Cooperé plenamente con los 15 agentes armados del FBI que allanaron mi casa en octubre de 2019. No fui capaz de encontrar un abogado conocedor de asuntos de criptomonedas luego de que me allanaran en 2020 […] Me dijeron que si me declaraba culpable de la acusación 18 USC 1960, se retiraría cualquier acción contra mi familia”.
Según Rizzn, estaban “plenamente registrados como vendedores de Bitcoin ante la FinCEN”, pero el Departamento de Justicia seguía tras ellos por su participación en las transacciones ilícitas. El fiscal federal en funciones, Prerak Shah, dijo entonces que Hopkins “ignoró la ley federal y permitió a los estafadores utilizar Bitcoin para operar bajo el radar de las fuerzas del orden” y no tomó medidas para verificar el origen de los fondos involucrados en las transacciones (entre 550,000 y 1.5 millones de dólares en ese momento). Rizzn ha refutado muchas de las afirmaciones del Departamento de Justicia, afirmando que llevaron a cabo las prácticas adecuadas de “Conozca a su Cliente” y de lucha contra el blanqueo de capitales.
“Esto es lo que hace que sea importante prestar atención y resolverlo: soy un don nadie”, dijo Rizzn.
“No soy Ross. No estuve en la web oscura. No soy Edward. No trabajé para la NSA. No soy Julian. No revelé secretos nacionales. Sólo soy un Bitcoiner común y corriente atrapado en el punto de mira”.
Antes de entrar en prisión, el Bitcoiner pidió claridad regulatoria entre los niveles estatal y federal en los EEUU aparentemente en un esfuerzo por asegurar que otros usuarios de criptomonedas no se enfrenten a la misma acción de control.
“De la misma manera que los federales y los estados difieren sobre el uso del cannabis, los federales y los estados están en desacuerdo sobre el uso de transacciones p2p de criptomonedas”, dijo Rizzn. “Delaware, Texas y Wyoming están promoviendo activamente las transacciones p2p de criptomonedas de tal manera que están fabricando cientos de miles de delincuentes (¡como yo!) cada día. Tiene que haber a) claridad sobre cómo ser lo más compatible posible y b) idealmente un retroceso de la orientación exagerada en primer lugar”.
La FinCEN presentó cargos similares contra un residente de California en abril de 2019, alegando que violó intencionadamente las leyes de transferencia de dinero mientras trabajaba convirtiendo criptomonedas a fiat y viceversa. Sin embargo, el acusado en ese caso sólo se enfrentó a una multa de USD 35,000 dólares y a la prohibición de realizar actividades financieras similares, no a una pena de prisión.
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