El regulador financiero de EEUU multa a uno de los primeros mezcladores de Bitcoin con USD 60 millones por lavado de dinero
El fundador y operador de algunos de los primeros servicios de “mezcla” en criptomonedas tendrá que desembolsar 60 millones de dólares a los reguladores de EE. UU., incluso mientras enfrenta continuos cargos criminales.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) de Estados Unidos anunció el lunes una multa de 60 millones de dólares contra Larry Dean Harmon, el hombre detrás de Helix y Coin Ninja.
Harmon fue arrestado en febrero por operar un establo de ‘tumblers’ o mezcladores que, según los fiscales de Washington, DC, constituyen negocios de servicios monetarios no registrados. Los cargos en su contra dicen que lavó más de USD 300 millones en Bitcoin. Según el anuncio de hoy, “la investigación de FinCEN ha identificado al menos 356,000 transacciones de bitcoins a través de Helix”.
Los servicios de mezcla intentan privatizar las criptomonedas enviándolas a través de una serie masiva de transacciones que involucran varias billeteras. El proceso tiene como objetivo oscurecer los orígenes de las monedas, así como la entidad que las controla cuando salen del mezclado. Los mezcladores de Harmon solo eran accesibles a través de la dark web.
FinCEN afirma que Harmon hizo alarde deliberadamente de las disposiciones de la Ley de Secreto Bancario, la piedra angular de la legislación estadounidense contra el lavado de dinero. Fueron violaciones de la BSA las que llevaron a cargos penales contra el equipo ejecutivo del exchange de criptomonedas BitMEX a principios de este mes.
Las autoridades estadounidenses han estado al acecho de actividades delictivas basadas en cripto. El Departamento de Justicia publicó recientemente un informe que destacaba los tokens de privacidad como Monero como motivo de alarma.
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