El presidente de la CFTC de EEUU dice que Binance infringió intencionadamente las normas sobre futuros y commodities
Rostin Behnam, Presidente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), se pronunció recientemente sobre las acusaciones formuladas contra Binance, afirmando que la directiva del exchange de criptomonedas operaba a sabiendas al margen de las leyes estadounidenses que rigen el intercambio de materias primas y futuros.
En una charla que tuvo lugar en la DeCenter Spring Conference de la Universidad de Princeton el 14 de abril, Bloomberg informa de que Behnam dijo a los asistentes que los dirigentes de Binance habían incumplido intencionadamente las normas relativas a las operaciones, incluso permitiendo a sabiendas que ciudadanos estadounidenses abrieran cuentas en el exchange mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN) y otras herramientas de ofuscación de localización.
@Princeton DeCenter Spring Conference kicks off with CFTC chair Rostin Behnam on crypto as commodity, and now a panel on what widespread adoption would mean for regulation and governance. pic.twitter.com/pkHhOWuScj
— Andrew Chignell (@AndrewChignell) April 13, 2023
“No se trata de individuos poco sofisticados”, dijo Behnam en el acto. “Están creando grandes empresas y ofreciendo contratos de futuros y derivados a clientes estadounidenses”. El presidente de la CFTC añadió más tarde: “Si van a ofrecer contratos de futuros en EEUU, tienen que estar registrados en la CFTC y apegarse a las leyes”.
Los comentarios se derivan de la demanda de la CFTC contra Binance y su CEO Changpeng “CZ” Zhao por presuntas violaciones de las leyes de comercio. Según una nota de Cointelegraph, “La CFTC está presionando siete cargos por la ejecución de transacciones de futuros no registrados, proporcionando opciones ilegales, no registrarse como un Futures Commission Merchant, Designated Contract Market o Swap Execution Facility, no supervisar diligentemente o implementar medidas AML/KYC y evasión de la ley”.
Los fundamentos de la demanda de la CFTC contra Binance -el exchange también se enfrenta a medidas legales del IRS y de fiscales federales- se basan en supuestas pruebas de que Binance y Zhao siguieron incorporando clientes estadounidenses a pesar de una política que prohibía tales acciones y de que la empresa participó a sabiendas en operaciones ilegales de futuros, supuestamente infringiendo las leyes estadounidenses contra el blanqueo de dinero.
As #Binance has grown as a company, we’ve continued to increase our investment of resources towards compliance.
Watch the video below to discover more about our dedicated team and the growth of our compliance efforts.
— Binance (@binance) April 11, 2023
No está claro en este momento por qué el jefe de la CFTC participaría en lo que parece ser una discusión pública frívola de un proceso de investigación abierto. Binance, por su parte, sigue afirmando su participación en los esfuerzos de buena fe con el cumplimiento normativo a nivel global.
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