El operador de BitMEX contrata a un director de cumplimiento en medio de cargos penales en EE. UU.
El operador del exchange de criptoderivados BitMEX, 100x Group, ha contratado a un experimentado especialista en lucha contra el lavado de dinero (AML), Malcolm Wright, como su director de cumplimiento.
En un anuncio el 12 de octubre, el 100x enfatizó el perfil de Wright como el actual presidente del Consejo Asesor y el Grupo de Trabajo AML en Global Digital Finance, y como orador que cubre temas clave que incluyen las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
La semana pasada, 100X Group había reorganizado su liderazgo superior, removiendo a los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed y Ben Delo de los puestos ejecutivos. Hayes, Reed y Delo fueron acusados en una acción civil de ejecución de la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de Estados Unidos por operar una plataforma comercial no registrada en EE. UU. y violar las regulaciones AML.
Paralelamente, el Departamento de Justicia ha presentado cargos penales contra los cofundadores, así como contra su colega, Geoff Dwyer, quien posteriormente se ha ausentado de su función como jefe de desarrollo empresarial.
Sin hacer referencia explícita a los cargos recientes, 100x Group ha dicho oficialmente que “el nombramiento de Malcolm es un hito notable para nosotros a medida que avanzamos hacia la finalización de nuestro Programa de verificación de usuarios y mejoramos aún más nuestra función de cumplimiento”.
El perfil de LinkedIn de Wright indica que ha pasado casi dos años y medio en Global Finance, en paralelo a sus funciones como miembro de la junta asesora de Commercial Passport KYC, con sede en Londres, y como miembro asociado en el Royal United Services Institute, que contribuye a los debates sobre políticas sobre delitos financieros. También es el fundador de la asesoría de cumplimiento de delitos financieros y ex director de cumplimiento de Diginex y EQUOS.
100x Group se enfrenta a un gran desafío para rehabilitar la imagen del exchange. Los comentaristas afirman que los cargos contra el equipo de BitMEX han ensombrecido a la industria en general y podrían desencadenar una reacción regulatoria contra el espacio cripto.
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