El informe de seguridad de Binance explica acerca de estafas de criptomonedas
Un informe publicado por Binance, el gran exchange de criptomonedas, ilustra cómo las estafas dirigidas a los inversores de criptomonedas intentan ganar credibilidad.
En el informe publicado el 30 de junio, el exchange explicó que su servicio de investigación de riesgos Binance Sentry observó informes de planes de inversión fraudulentos que prometían rendimientos rápidos o exponenciales de las inversiones en criptomonedas. Los fraudes no solo conciernen a las criptomonedas, sino también a las divisas, las opciones binarias y los contratos por diferencia (CFD).
Binance publicó el informe después de que una estafa de Bitcoin (BTC) se dirigiera a los residentes de Winnipeg (Canadá) a finales de junio.
Las estafas suelen ser operaciones grandes y bien organizadas
Las organizaciones de estafadores suelen ser objeto de advertencias reglamentarias, pero a menudo utilizan marcas diferentes, aparentemente no relacionadas entre sí. De hecho, lo que parecen ser docenas de proyectos a menudo pueden ser solo diferentes ramas de una gran operación. En algunos casos “una marca puede ser para criptomonedas, otra puede centrarse en el mercado de divisas o en los CFD”.
Algunas entidades fraudulentas crean “organizaciones de consumidores” falsas que exprimen a las víctimas para obtener aún más fondos después de que sospechan que la organización es una estafa y tratan de denunciarla. Los proyectos suelen fabricar entes reguladores y organismos gubernamentales, como registros de empresas, para tratar de ganarse la confianza de los inversores.
Binance Sentry también señala que la naturaleza global de muchas de las estafas hace que las acciones legales contra ellas sean más difíciles. El informe explica:
“[Las] víctimas de las estafas suelen estar situadas en todo el mundo, viviendo en jurisdicciones diferentes de los pseudoservicios de los que son víctimas. […] Como cabe esperar, esto no solo da lugar a un mayor nivel de dificultad en las investigaciones de las fuerzas del orden, sino que también complica el proceso de establecimiento de conexiones entre las víctimas.”
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