El hermano de la fundadora de OneCoin acepta testificar contra su hermana en un acuerdo con la ley
Konstantin Ignatov, el hermano de la fundadora fugitiva de OneCoin, Ruja Ignatova, y una de las principales figuras detrás de la estafa de USD 4,000 millones, accedió a testificar contra su hermana como parte de un acuerdo en el que se desestimó a Ignatov del litigio civil que tenía como objetivo la estafa.
Los nuevos detalles sobre los términos del acuerdo revelan que Ignatov ha aceptado cooperar con el grupo de inversores de OneCoin que ha presentado la demanda y testificar contra su hermana en su nombre en caso de que la demanda vaya a juicio.
Ignatov también es acusado y testigo colaborador en un caso penal paralelo, y su testimonio ayudará a asegurar la condena del abogado y presunto lavador de dinero de OneCoin, Mark Scott en noviembre de 2019.
Ignatov se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico en octubre, y se enfrenta a una pena de hasta 90 años de prisión en la causa penal. La sentencia de Ignatov actualmente está programada para el 11 de noviembre.
En noviembre, Ignatov les dijo a los fiscales de Nueva York que el propietario de Phoenix Thoroughbreds, Amer Abdulaziz Salman, era un “limpiador de dinero” clave que trabajaba bajo la dirección del coconspirador de Mark Scott y el antiguo amante de Ignatova, Gilbert Armena.
Los informes indican que la empresa de carreras Phoenix Thoroughbreds fue prohibida de la competencia francesa por sus supuestos vínculos con OneCoin durante la última semana, y la empresa también se retiró de los eventos británicos.
Abdulaziz y Phoenix Thoroughbreds han rechazado la supuesta asociación con el fraude.
El mes pasado, los cuerpos de dos antiguos promotores de OneCoin fueron encontrados en México.
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