El gobierno brasileño obtiene ayuda del Departamento de Justicia de EE.UU. para incautar 24 millones de dólares en criptomonedas
Según una presentación del miércoles, el Departamento de Justicia de EE.UU. confiscó USD 24 millones en criptomonedas de acuerdo con una solicitud oficial del gobierno brasileño.
El Departamento de Justicia, o DoJ por sus siglas en inglés, dijo que el gobierno de Brasil solicitó su ayuda en relación con un esquema para estafar criptoactivos llamado “Operación Egipto”. Las autoridades de la nación sudamericana informaron que más de 10,000 brasileños pudieron ser engañados con este esquema, con pérdidas valoradas en aproximadamente USD 200 millones.
El departamento confiscó fondos relacionados con el brasileño Marcos Antonio Fagundes, uno de los individuos presuntamente involucrados en el caso. Según la información que las autoridades brasileñas proporcionaron al DoJ, Fagundes está acusado de la operación de una institución financiera sin autorización legal, manejo fraudulento de una institución financiera, apropiación indebida de fondos, lavado de dinero y violaciones a la ley de valores. Él y sus cómplices supuestamente operaban una institución financiera no registrada para mantener los criptoactivos que obtuvo de las víctimas al hacer “promesas falsas e inconsistentes” sobre la forma en que se invirtieron los fondos y exageraron las tasas de rentabilidad.
Los fondos supuestamente se mantuvieron en un exchange de criptomonedas con sede en EE.UU. El Departamento de Justicia dijo que la empresa de criptoactivos que tenía las cuentas cumplió con la orden de embargo, lo que implica que era una empresa dentro de su jurisdicción.
De acuerdo con el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos y Brasil que ha estado en vigencia desde 2001, cualquiera de los gobiernos puede hacer una solicitud con respecto al “producto o instrumento de delitos” sujetos a embargos ubicados en cualquiera de los territorios en cuestión. Un tribunal brasileño emitió una orden solicitando la requisa de cualquier moneda digital que Fagundes controle o posea en los Estados Unidos, que precedió a la presentación del gobierno de una solicitud para hacer cumplir la orden en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. Para el Distrito de Columbia.
El DoJ actualmente posee la autoridad para embargar criptomonedas que estén relacionadas con casos legales en los EE.UU. y más tarde subastar los fondos. En febrero, el organismo gubernamental anunció que vendería aproximadamente 4.040 Bitcoin (BTC), cuando el precio era de USD 9,200. Suponiendo que los compradores anónimos compraron los fondos a aproximadamente el precio de mercado, podrían estar viendo un rendimiento del 63% con el aumento del precio de Bitcoin el día de hoy a USD 15,000.
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