El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, pide al tribunal que desestime los cargos
El fundador y ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), está intentando que se desestimen en los tribunales hasta 10 cargos penales contra él, meses antes de su juicio penal previsto para octubre.
En los documentos judiciales presentados ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 8 de mayo, el equipo jurídico de SBF presionó para que se desestimara todo, salvo tres cargos de conspiración para cometer fraude de bienes, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero.
Sam Bankman-Fried has filed motions to dismiss all but three charges in the criminal case against him.
The charges he is not contesting atm are:
5. Conspiracy to commit commodities fraud
6. Conspiracy to commit securities fraud
and
11. Conspiracy to commit money laundering pic.twitter.com/0Dk1zxEw4j— Molly White (@molly0xFFF) May 9, 2023
Sam Bankman-Fried ha presentado peticiones para que se desestimen todos los cargos de la causa penal contra él, salvo tres.
Los cargos que no impugna en este momento son:
5. Conspiración para cometer fraude con bienes
6. Conspiración para cometer fraude de valores
y
11. Conspiración para cometer lavado de dinero. pic.twitter.com/0Dk1zxEw4j
Al comentar sobre la medida, la investigadora de criptomonedas Molly White sugirió que “al menos parte de esto parece reducirse al hecho de que se agregaron cargos adicionales después de que se hizo el acuerdo de extradición de SBF”.
SBF fue extraditado inicialmente a los EE.UU. desde las Bahamas para hacer frente a ocho cargos penales de presunto fraude y lavado de dinero; sin embargo, su equipo legal está argumentando que los cuatro de los cinco cargos adicionales que desde entonces se añadieron a partir de febrero “viola la regla del Tratado de la disposición de especialidad”.
En virtud de la “regla de especialidad”, el Estado requirente (EE.UU.) generalmente está obligado a juzgar al delincuente extraditado (SBF) sólo por el delito por el que fue extraditado.
“Durante el procedimiento de extradición en Bahamas, todas las partes en el tribunal, coram judice¸ y el propio Tribunal, entendieron que las disposiciones de especialidad se aplicaban a pesar del uso del procedimiento simplificado. No hubo renuncia a la regla de especialidad. Al contrario, hubo un reconocimiento expreso de que se aplicaba”, argumentaron los abogados.
SBF arriving to court to be arraigned on 5 new charges since his original indictment. Hearing starts at 11a pic.twitter.com/x8HBsWVbFv
— Dawn Giel (@DawnGiel) March 30, 2023
SBF llega al tribunal para ser procesado por 5 nuevos cargos desde su acusación original. La audiencia comienza a las 11a pic.twitter.com/x8HBsWVbFv
Estos cuatro cargos incluyen conspiración para cometer fraude bancario y otros cargos individuales de fraude electrónico relacionados con sus presuntas acciones en FTX y Alameda. El cargo más reciente añadido, el 28 de marzo, se refiere al presunto soborno de USD 40 millones a un funcionario del gobierno chino.
Aparte de esto, los abogados de SBF también están tratando de desestimar otros cargos relacionados con “conspiración para defraudar a los Estados Unidos” y cargos relacionados con fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico, argumentando que no ha habido una declaración de delito adecuada en estos cargos.
Según su equipo jurídico, la acusación inicial enviada a través de una nota diplomática no “especifica adecuadamente la infracción” relativa a las leyes de financiación de campañas, y tampoco “hace referencia a ninguna cuenta bancaria estadounidense, incluidas las cuentas bancarias afiliadas a FTX o Alameda” en relación con los cargos de fraude electrónico.
El juez de distrito Lewis Kaplan escuchará los argumentos el 15 de junio sobre esta solicitud de desestimación, y los fiscales tendrán hasta el 29 de mayo para responder.
A pesar de que el resto del círculo íntimo de SBF se ha declarado culpable y ha accedido a cooperar con los fiscales, el propio hombre se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.
SBF se encuentra en arresto domiciliario en la casa de sus padres en Paolo Alto desde diciembre. Recientemente, el juez Kaplan aprobó la intervención de los teléfonos de los padres de SBF como forma de cumplir las condiciones de la fianza, a pesar de que el equipo jurídico de SBF solicitó una revisión.
Actualización (9 de mayo, 4:14 am UTC): Este artículo ha sido actualizado para incluir más información sobre los cargos que los abogados buscan desestimar y los argumentos detrás de la moción.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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