El fraude de SBF y FTX fue “ayudado e instigado” por Silvergate Bank, según una nueva demanda
Silvergate Bank y su director ejecutivo Alan Lane han sido acusados de “complicidad” en un “esquema fraudulento multimillonario orquestado por Sam Bankman-Fried (SBF)” y dos de sus entidades, FTX y Alameda Research, en una demanda colectiva propuesta recientemente.
La demanda colectiva propuesta fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California el 14 de febrero por abogados que representan a un usuario de FTX con sede en San Francisco que se quedó con unos 20,000 dólares en criptomonedas congelados cuando el exchange colapsó el año pasado.
El demandante Soham Bhatia alega que Silvergate Bank, su empresa matriz Silvergate Capital Corporation y el CEO Alan Lane estaban al tanto del uso de los fondos de los clientes de FTX por parte de Alameda Research y los ha acusado de ocultar “la verdadera naturaleza de FTX” a sus clientes.
“En todo momento relevante, Silvergate, Bankman-Fried y Lane eran cada uno co-conspirador del otro”, según la demanda, añadiendo que:
Silvergate $SI is now the most shorted stock (73% of float)
Yep the bank who according to the class-action lawsuit directly „aided and abetted FTX’s fraud“ pic.twitter.com/k2zSb41pgD
— Yoda Research (@YodaResearch) February 14, 2023
Silvergate $SI es ahora el valor con más posiciones cortas (73% a flote).
Sí, el banco que según la demanda colectiva directamente “ayudó e instigó al fraude de FTX” .
La demanda alega que Silvergate y Lane ayudaron, instigaron, alentaron y ayudaron sustancialmente a Bankman-Fried a perpetrar conjuntamente un esquema fraudulento contra el demandante y el resto del grupo demandante.
“Al ayudar, instigar, alentar y asistir sustancialmente los actos ilícitos, omisiones y otras conductas indebidas alegadas anteriormente, los Demandados actuaron con conciencia de su fechoría y se dieron cuenta de que su conducta ayudaría sustancialmente al logro de su diseño ilegal”.
La demanda solicita una combinación de daños y perjuicios, restitución y devolución de beneficios, cuya cuantía se determinará en el juicio.
Sin embargo, la demanda aún debe ser certificada por el tribunal de distrito, paso necesario antes de que pueda proceder como demanda colectiva.
La última demanda propuesta es solo otra demanda colectiva contra Silvergate en los últimos dos meses.
El 14 de diciembre, el demandante Joewy González presentó una demanda colectiva similar en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, acusando a Silvergate de su presunto papel en “promover el fraude de inversión de FTX” al ayudar e instigar al exchange de criptomonedas al colocar depósitos de usuarios de FTX en las cuentas bancarias de Alameda.
El 10 de enero, se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Capital Corporation en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Sur de California alegando que la plataforma de Silvergate no detectó casos de blanqueo de dinero “por importes superiores a 425 millones de dólares” en los que estaban implicados blanqueadores de dinero sudamericanos.
Otras empresas también han sido acusadas de delitos similares.
La semana pasada, el 6 de febrero, la empresa de trading algorítmico Statistica Capital presentó una demanda colectiva putativa contra Signature Bank, con sede en Nueva York, alegando que tenía “conocimiento real y facilitó sustancialmente el fraude del ahora tristemente célebre FTX”.
“Particularmente, Signature conocía y permitió la mezcla de fondos de clientes de FTX dentro de Signet, su red de pagos patentada basada en blockchain”, escribió.
Cointelegraph se ha puesto en contacto con Silvergate para que realice comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
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