El FBI y las autoridades de Nueva York investigan el colapso de la stablecoin TerraUSD
Al parecer, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el colapso de la stablecoin TerraClassicUSD (USTC), que contribuyó a la desaparición de USD 40,000 millones del ecosistema Terra el pasado mes de mayo.
Dos agencias del departamento, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), han interrogado al antiguo personal de Terraform Labs en las últimas semanas, según una nota del 13 de marzo del Wall Street Journal (WSJ).
Según personas familiarizadas con el asunto, la investigación abarca aspectos similares a la demanda presentada el 16 de febrero contra Terraform Labs y su fundador, Do Kwon, por la Comisión de Valores de EE.UU.
Entre los temas sobre los que han preguntado los investigadores figura la relación entre Chai, una plataforma de pagos con sede en Corea del Sur, y la blockchain Terra en la que operaba USTC.
La SEC alegó en su presentación que Kwon engañó a los inversores haciéndoles creer que las transacciones de Chai se procesaban en la blockchain Terra.
En su demanda, la SEC también acusó a Kwon de engañar a los inversores sobre los riesgos de la stablecoin basada en algoritmos, que está diseñada para estar vinculada 1 a 1 al dólar estadounidense.
No está claro qué cargos concretos podría presentar el Departamento de Justicia. La investigación no significa necesariamente que se vayan a presentar cargos.
Desde el colapso, Kwon habría abandonado Corea del Sur con destino a Singapur, Dubai y ahora Serbia, donde se cree que se encuentra ahora, según funcionarios surcoreanos. Dos autoridades surcoreanas fueron enviadas recientemente a Serbia para encontrar a Kwon, pero no tuvieron éxito en sus intentos de búsqueda.
Sin embargo, Kwon afirma que no está “huyendo”, a pesar de que la fiscalía surcoreana emitió una orden de detención contra él el 14 de septiembre y de que la Interpol, una agencia mundial de aplicación de la ley, presentó una alerta roja en su contra el 26 de septiembre.
Sin embargo, Kwon afirma que no ha visto una copia de la orden de detención surcoreana, según una entrevista de octubre en el show Unchained Podcast con Laura Shin, y sigue negando las acusaciones de fraude en las redes sociales.
I am not “on the run” or anything similar – for any government agency that has shown interest to communicate, we are in full cooperation and we don’t have anything to hide
— Do Kwon (@stablekwon) September 17, 2022
Mientras tanto, se entiende que los fiscales de Nueva York están investigando una serie de investigaciones de grupos de chat de antiguos miembros en Jump Trading, Jane Street y Alameda Research, que se declaró en quiebra junto con FTX, según un informe del 13 de marzo de Bloomberg.
Al parecer, la investigación está analizando si hubo tácticas de manipulación del mercado en el proyecto de la stablecoin TerraUSD.
Cointelegraph se puso en contacto con Terraform Labs, pero no recibió una respuesta inmediata.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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