El FBI se une a la investigación sobre Mirror Trading en África para ayudar a recuperar los fondos de inversores estadounidenses
Las investigaciones sobre la empresa sudafricana Mirror Trading International (MTI) —considerada como el esquema Ponzi de Bitcoin (BTC) más ruinoso del año pasado— ahora han involucrado a la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos.
MTI, que entró en liquidación provisional en diciembre de 2020, en su momento álgido afirmó tener más de 260,000 miembros en 170 países. La primera vez que llamó la atención de los reguladores fue en Texas, en julio del año pasado, donde sus operaciones fueron cerradas rápidamente. La Autoridad de Conducta de Servicios Financieros de Sudáfrica (FSCA) emitió su propia declaración en agosto de 2020, advirtiendo que la empresa carecía de licencia obligatoria y estaba ofreciendo a los inversores rendimientos inverosímiles y fantásticos por su inversión. La FSCA había aconsejado a los clientes existentes de MTI que solicitaran el reembolso inmediato.
Desde el colapso del esquema, el equipo de liquidación en Sudáfrica ha estado tratando de rastrear los activos de MTI, y se cree que la compañía tenía alrededor de 23,000 BTC por valor de unos 874 millones de dólares al precio actual. El equipo ha estado tratando de ampliar los poderes para ayudar a sus esfuerzos desde enero.
En un correo electrónico enviado a Bloomberg, cinco fideicomisarios de MTI dijeron que ahora “han tenido reuniones con organismos internacionales de aplicación de la ley como la Oficina Federal de Investigación, después de haber sido contactados por ellos”, revelando que “el FBI está uniendo fuerzas con los liquidadores de Mirror Trading International en pro de varios inversores estadounidenses y locales“.
Como se informó anteriormente, los medios de comunicación sudafricanos han filtrado una supuesta comunicación interna de MTI que sugiere que los altos ejecutivos de la compañía no sabían de las operaciones del esquema, siendo el CEO de MTI Johann Steynberg la única persona que tenía el control total.
En su correspondencia con Bloomberg, los liquidadores dijeron que “aunque hay un rastro en papel (billete de avión) en relación con el posible intento de vuelo de [Steynberg] a Brasil, no se pudo obtener ninguna confirmación de video o foto de que haya salido del país.” Steynberg ha permanecido ausente desde diciembre de 2020.
Un ejecutivo del exchange de criptomonedas sudafricano Luno ha revelado esta semana a los periodistas que algunas de las víctimas de un supuesto gran robo de criptomonedas en el país ocurrido el segundo trimestre de este año, vinculado al esquema de inversión Africrypt, también habían enviado previamente sus fondos a MTI.
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