El FBI incauta USD 100,000 en NFT a un estafador tras una investigación de ZachXBT
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha incautado dos tokens no fungibles (NFT) por valor de más de 100,000 dólares y 86.5 Ether (ETH) de un estafador de phishing denunciado.
El presunto estafador en cuestión, Chase Senecal —conocido en Internet como Horror (HZ)— fue desenmascarado inicialmente a través de una larga investigación del sabueso independiente de blockchain ZachXBT publicada en septiembre.
En la notificación oficial del FBI publicada el 3 de febrero, se indicaba que la propiedad de Seneca —que también incluía un reloj Royal Oak de Audemars Piguet (AP) valorado en 41,000 dólares— había sido “confiscada para decomiso federal por violación de la ley federal”.
La notificación del FBI no detallaba mucha más información sobre el caso, aparte de señalar que todos los bienes fueron incautados el 24 de octubre. Los NFT específicos incluyen al Bored Ape Yacht Club#9658, y al Doodle #3114 y estaban valorados en 95,495 y 9,361 dólares respectivamente al momento de la incautación.
Los 86.5 ETH estaban valorados en 116,433 dólares al momento de la incautación, pero ahora valen 144,000 dólares al momento de escribir estas líneas.
No está claro cuál es el alcance total de los procedimientos legales que se han llevado a cabo contra Senecal en este momento. Sin embargo, según el boletín policial del FBI, el decomiso federal es una herramienta policial que permite al gobierno “retirar —sin compensación para el individuo— la propiedad de bienes implicados en un delito”.
“Puede producirse en un procedimiento civil, como una demanda contra el objeto, o tras la condena de un individuo en un juicio penal”, afirma el FBI.
Aunque el FBI no ha dado reconocimiento oficial a ZachXBT, el sabueso on-chain señaló a través de Twitter el 3 de febrero que la incautación de la propiedad “fue resultado” de su investigación.
2/ HZ was responsible for using a Twitter panel to take over accounts like @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub as well as Discord server attacks @AnataNFT @Lacoste
The thread which started it all I’ve attached below. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
— ZachXBT (@zachxbt) February 3, 2023
2/ HZ fue responsable de utilizar un panel de Twitter para hacerse con cuentas como @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub, así como de ataques al servidor Discord @AnataNFT @Lacoste
El hilo que lo empezó todo lo adjunto en el enlace.
“Espero ver a más estafadores de phishing sufrir un destino similar en el futuro por perjudicar a tanta gente en este espacio”, escribió ZachXBT.
Con la incautación de un NFT de Bored Ape, la gente de la comunidad ha bromeado con que el FBI cambiará su foto de perfil por la de Ape #9658.
Cabe destacar que el llamativo reloj AP fue uno de los identificadores clave que ayudaron a ZachXBT a desenmascarar la identidad de Senecal y su actividad on-chain durante la investigación.
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En un post de Medium del 2 de septiembre, ZachXBT explicó que después de ver a Horroz (HZ) presumir del nuevo reloj en las redes sociales, preguntó “a algunos amigos mutuos que venden relojes” y finalmente logró ponerse en contacto con la persona que vendió ese reloj AP específico a Senecal.
Desafortunadamente para Senecal, se dijo que el pago se había realizado en la blockchain mediante el uso de USD Coin (USDC).
“La dirección que HZ utilizó para pagar al vendedor del reloj por USD 47,500 fue financiada DIRECTAMENTE por múltiples direcciones utilizadas para estafar a personas con cuentas de Twitter hackeadas como @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [y] @JRNYclub”, escribió ZachXBT.
No es la primera vez que la investigación de ZachXBT desempeña un papel clave para ayudar a las autoridades gubernamentales. En octubre, la unidad cibernética nacional de Francia citó el trabajo de ZachXBT para ayudar a capturar y acusar a un grupo de presuntos estafadores sospechosos de robar 2.5 millones de dólares en NFT mediante estafas de phishing.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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