El FBI advierte del aumento de las estafas románticas de criptomonedas durante la semana de San Valentín
La Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) ha emitido una advertencia contra el aumento de las estafas románticas en el área de la bahía de San Francisco, estando la última tendencia relacionada con criptomonedas.
A pocos días del día de San Valentín, la oficina de campo del FBI en San Francisco alertó al público sobre el aumento de las estafas románticas basándose en las denuncias presentadas en el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI. Una estafa romántica consiste en crear cuentas falsas y convencer a inversores incautos —tanto hombres como mujeres— para que transfieran fondos con el pretexto de ponerse románticos. Según la información compartida por el FBI:
“Las víctimas dentro del territorio de la división de San Francisco del FBI perdieron más de 64 millones de dólares por estafas románticas en comparación con poco más de 35 millones de dólares en 2020”.
Solo en 2021, el servicio de inteligencia y seguridad registró 742 denuncias dentro del Distrito Norte de California, superando las 720 denuncias presentadas en 2020 y las 526 de 2019.
Además, el IC3 recibió más de 23,000 quejas sobre estafas de confianza/romance en 2020, con pérdidas reportadas de más de 600 millones de dólares. La advertencia del FBI decía:
“El FBI de San Francisco ha visto una tendencia creciente en la que los estafadores de romance están persuadiendo a las personas para que envíen dinero para invertir o comerciar con criptomonedas”.
Una estafa romántica típica comienza por ganarse la confianza de las víctimas, que son redirigidas a plataformas fraudulentas que citan oportunidades de inversión. Aunque los estafadores permiten a los inversores retirar algunos beneficios de la operación inicial como forma de demostrar su credibilidad, las víctimas son coaccionadas para que inviertan más dinero o criptomonedas:
“Cuando la víctima está dispuesta a retirar los fondos de nuevo, los estafadores crean razones por las que esto no puede ocurrir. Informan a la víctima de que hay que pagar impuestos o tasas adicionales, o que no se ha alcanzado el saldo mínimo de la cuenta para permitir el retiro”.
Sin embargo, los estafadores suelen dejar de responder cuando las víctimas se niegan a añadir más fondos. El FBI recomienda a las víctimas de estafas románticas que denuncien las actividades y se pongan en contacto con sus bancos.
Algunos de los consejos recomendados por el FBI para evitar las estafas románticas son no aceptar consejos de inversión procedentes de interacciones puramente online, no revelar información financiera, mantenerse alejado de las promesas de beneficios irreales y ser “cauteloso con los individuos que afirman tener oportunidades de inversión exclusivas y le instan a actuar rápidamente”.
Changpeng Zhao, el CEO de Binance recientemente alertó a la comunidad de criptomonedas contra una estafa “masiva” de phishing por SMS dirigida a los clientes de Binance.
There is a massive Phishing scam via SMS with a link to cancel withdrawals. It leads to a phishing website to harvest your credential as in the screenshot below.
NEVER click on links from SMS!
Always go to https://t.co/9rMMAmtCxH via a bookmark or type it in.
Stay #SAFU pic.twitter.com/erNwe90FN1
— CZ Binance (@cz_binance) February 4, 2022
Hay una estafa masiva de phishing a través de SMS con un enlace para cancelar retiros. Eso conduce a un sitio web de phishing para cosechar tu credencial como en la captura de pantalla a continuación.
NUNCA hagas clic en los enlaces de los SMS.
Ve siempre a https://t.co/9rMMAmtCxH a través de un marcador o escríbelo.
Mantente #SAFU
Como informó Cointelegraph, la estafa consiste en enviar a los usuarios un mensaje de texto con un enlace para cancelar los retiros, lo que lleva a los usuarios a un sitio web falso diseñado para cosechar sus credenciales de inicio de sesión. Zhao recomienda escribir manualmente la URL del exchange de criptomonedas como medida para contrarrestar las estafas en curso.
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