El exchange de criptomonedas BitMEX intensifica las medidas de vigilancia comercial y AML
BitMEX, una de las plataformas de trading de Bitcoin (BTC) más grandes del mundo, continúa fortaleciendo sus medidas contra el lavado de dinero a raíz de sus cargos penales en Estados Unidos.
Según una publicación de blog del 12 de noviembre, BitMEX se ha asociado con la empresa de software y cumplimiento Eventus Systems para mejorar su vigilancia comercial y sus capacidades de transacciones AML.
De acuerdo al anuncio, la tecnología de Eventus Validus se integrará en los procesos de AML y vigilancia comercial existentes de BitMEX con el fin de proporcionar un “entorno comercial seguro y protegido” para sus usuarios. “Podremos detectar de manera más eficiente a los malos actores y aumentar el monitoreo proactivo de la actividad comercial no autorizada en la plataforma BitMEX”, se lee en la publicación del blog.
Malcolm Wright, el director de cumplimiento recientemente contratado de BitMEX, señaló que la selección de Eventus es una parte importante de los planes de la compañía para desarrollar aún más sus capacidades de cumplimiento:
“La elección de Eventus es parte de nuestro compromiso continuo para lograr esta visión a medida que ejecutamos iniciativas exclusivas como nuestro Programa de verificación de usuarios”.
El último movimiento AML de BitMEX es otro esfuerzo para acelerar sus procesos de cumplimiento, ya que enfrenta cargos penales por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de EE. UU.
El 1 de octubre, la CFTC acusó a la bolsa de derivados BitMEX de operar una plataforma de negociación no registrada y de violar las regulaciones AML. Junto con los cargos de la CFTC, el Departamento de Justicia también argumentó que BitMEX no implementó los programas Know Your Customer y AML, violando la Ley de Secreto Bancario.
Los ejecutivos de BitMEX posteriormente negaron las acusaciones, alegando que continuará operando como de costumbre, pero el exchange ha contratado a un nuevo director de cumplimiento e impulsado un nuevo programa de verificación KYC. Los usuarios que no completen el programa KYC no podrán retirar fondos de BitMEX después del 4 de diciembre de 2020.
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