El exchange de criptomonedas Bitkub en el punto de mira de la SEC tailandesa, con sospecha de lavado de transacciones
El exchange de criptomonedas más grande de Tailandia, Bitkub, se ha visto sometido al escrutinio de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país por falsificar y crear un volumen de operaciones artificial en su plataforma.
La SEC tailandesa ordenó acciones legales contra el exchange y dos individuos, alegando que la plataforma de criptomonedas estaba involucrada en el “wash trading” o lavado de transacciones, un proceso en el que los inversores compran y venden los mismos activos al mismo tiempo para manipular el mercado inflando los volúmenes.
La última acción de aplicación contra el importante exchange de criptomonedas tailandés sería su segunda sanción en tres meses. El presidente de Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, fue multado con USD 216,000 y se le prohibió desempeñar funciones directivas en la empresa durante un año a principios de julio de este año.
Según un comunicado oficial de la SEC fechado el 27 de septiembre, el organismo regulador ha presentado una demanda contra el exchange y dos personas, solicitando una multa civil y gastos de alrededor de USD 634,000 y una prohibición de negociación de seis meses para el dúo.
Cointelegraph no obtuvo respuesta de Bitkub al cierre de esta edición.
Bitkub es uno de los principales exchanges de criptomonedas de Tailandia, presumiendo un volumen de operaciones diario de millones. Sin embargo, también ha estado en el extremo receptor de las acciones reguladoras en los últimos meses. El director técnico del exchange, Samret Wajanasathian, fue multado con 8,530,383 bahts (USD 234,000) a finales de agosto, acusado de uso de información privilegiada.
El exchange de criptomonedas también sufrió un importante revés el mes pasado cuando el banco más antiguo de Tailandia, Siam Commercial Bank, desechó sus planes de financiación de USD 500 millones.
Tailandia fue considerada una vez como una de las naciones más progresistas en materia de criptomonedas en el mundo, gracias a un mercado regulado y a las exenciones fiscales para los traders de criptomonedas. Sin embargo, varios de los principales exchanges se han enfrentado a desafíos regulatorios y de cumplimiento en el país de vez en cuando. Incluso empresas como Binance y Huobi han tenido problemas con el cumplimiento de la normativa.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
Sigue leyendo:
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
