El ex jefe de producto de Coinbase se declara culpable en un caso de uso de información privilegiada
Ishan Wahi, ex director de producto de Coinbase Global Inc, ha admitido dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en un caso que los fiscales estadounidenses han calificado como el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con criptomonedas.
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— Reuters (@Reuters) February 7, 2023
Según una noticia de Reuters, los fiscales afirmaron que Wahi reveló información privada a su hermano Nikhil y a su amigo Sameer Ramani, sobre anuncios inminentes de nuevos activos digitales que Coinbase permitiría a los usuarios negociar. El anuncio provocó posteriormente un aumento del valor de los activos, lo que permitió a Nikhil y Sameer Raman generar ganancias ilícitas de al menos USD 1.5 millones. Nikhil Wahi y Ramani fueron acusados de utilizar billeteras de la red Ethereum (ETH) para adquirir activos digitales y comerciar antes de los anuncios de Coinbase.
“Sabía que Sameer Ramani y Nikhil Wahi utilizarían esa información para tomar decisiones comerciales”, admitió Ishan Wahi durante la vista celebrada el martes en un tribunal federal de Manhattan. “Fue un error apropiarse indebidamente y difundir la propiedad de Coinbase”, añadió.
Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Ishan Wahi ha aceptado ser condenado a entre 36 y 47 meses de prisión. La audiencia para dictar sentencia está prevista para el 10 de mayo. Su hermano Nikhil Wahi ya se declaró culpable y fue condenado a 10 meses de prisión, mientras que Ramani sigue en libertad. Al parecer, Coinbase comunicó a la fiscalía los resultados de una investigación interna sobre las operaciones.
El 10 de enero, Cointelegraph informó de que el hermano de Ishan Wahi, Nikhil Wahi, había sido condenado a 10 meses de prisión por cargos de conspiración de fraude electrónico. Nikhil Wahi se declaró culpable en septiembre de iniciar operaciones basadas en información confidencial obtenida de su hermano, Ishan Wahi.
En el caso de Nikhil Wahi, los fiscales estadounidenses propusieron una pena de prisión de entre 10 y 16 meses por haberse beneficiado de casi USD 900,000 con sus actividades ilícitas. Sin embargo, sus abogados defensores propusieron un resultado alternativo, alegando que su motivación para cometer el delito era devolver a sus padres el dinero de sus estudios universitarios y que no tenía antecedentes penales.
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