El ex ingeniero principal de FTX está conversando con la fiscalía federal sobre el caso de Bankman-Fried
Mientras continúa la investigación sobre FTX, el antiguo jefe de ingeniería del exchange, Nishad Singh, imitó a los antiguos ejecutivos de FTX y Alameda Research, Gary Wang y Caroline Ellison, al reunirse con fiscales federales para llegar a un acuerdo.
Singh asistió a una sesión de oferta durante la semana del 2 de enero en la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Las personas pueden gozar de inmunidad limitada para compartir sus conocimientos con los fiscales en este tipo de reuniones. Según un informe de Bloomberg del 10 de enero, es probable que los fiscales trataran de determinar si Singh tiene información valiosa que ofrecer en el juicio contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
Bankman-Fried también se enfrenta a violaciones de la financiación de campañas y los fiscales están interesados en el conocimiento de Singh sobre las donaciones políticas de FTX.
Singh realizó importantes donaciones políticas a lo largo de los años y podría ayudar a los fiscales a comprender mejor las actividades políticas de FTX.
Su cooperación podría llevarle a llegar a un acuerdo con la fiscalía si se determina que su información es valiosa.
Singh podría unirse a Wang y Ellison como el último ejecutivo vinculado a FTX en llegar a un acuerdo con la fiscalía federal.
Después de que Wang y Ellison se declararan culpables, el fiscal federal Damian Williams lanzó una advertencia en diciembre de 2022 a quienes participaron en la mala conducta en FTX y Alameda, diciendo: “vengan a vernos antes de que vayamos a verlos”.
El 5 de enero se informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está investigando a Singh por su posible participación en la estafa a inversores y usuarios de FTX.
Esto se produce después de las noticias de diciembre de 2022 de que los políticos y las organizaciones de noticias supuestamente planeaban devolver USD 6.6 millones en donaciones de FTX; tres prominentes grupos demócratas decidieron devolver más de USD 1 millón a los inversores que habían perdido fondos.
En una presentación de noviembre de 2022, se reveló que Alameda prestó USD 543 millones a Singh, uno de los tres préstamos a partes vinculadas concedidos por la empresa comercial. La presentación también reveló un préstamo de USD 1,000 millones a Bankman-Fried y USD 55 millones al entonces codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame.
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