El estado de Nueva York anuncia otra actualización a su capacidad de vigilancia para las monedas virtuales
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) ha anunciado mejoras en su capacidad para detectar actividades ilegales con moneda virtual entre las entidades que regula. Las nuevas capacidades forman parte de sus esfuerzos por seguir el ritmo del sector y responder de forma proactiva al mercado de las monedas virtuales, según ha declarado.
El 21 de febrero, el NYDFS emitió un breve comunicado sobre sus nuevas capacidades que no contenía detalles concretos sobre las “nuevas herramientas de control de riesgos de uso de información privilegiada y manipulación del mercado”. Sin embargo, la declaración prometía:
“Las nuevas mejoras proporcionarán al Departamento capacidades adicionales para detectar posible uso de información privilegiada, manipulación del mercado y actividades de front-running asociadas a la exposición o posible exposición de las entidades reguladas por el Departamento y de los solicitantes a las direcciones de billeteras de monedas virtuales que cotizan en bolsa”.
La superintendente del NYDFS, Adrienne Harris, ha declarado: “Estas herramientas nos ayudarán a combatir la delincuencia y el fraude financieros, a exigir responsabilidades a las entidades reguladas y a reforzar aún más nuestro liderazgo nacional en la supervisión de las monedas virtuales”.
Los anuncios de nuevas capacidades tecnológicas no especificadas parecen formar parte del libro de jugadas de la NYDFS. El año pasado, la agencia anunció la “adquisición acelerada de tecnología analítica blockchain adicional” como parte de su aplicación de sanciones contra empresas rusas tras la invasión a Ucrania.
#ICYMI: DFS Superintendent Adrienne A. Harris Strengthens Department’s Ability to Detect Fraud in the Virtual Currency Industry. pic.twitter.com/BMvJnNBCVp
— NYDFS (@NYDFS) February 21, 2023
La agencia también publica periódicamente directrices para las entidades que regula, aconsejando a los bancos sobre la participación el mercado de criptomonedas en diciembre y afirmando ser el primer regulador en publicar directrices para la emisión de stablecoins en junio.
El NYDFS jugó recientemente un papel clave en la decisión de la plataforma de infraestructura Blockchain Paxos Trust de dejar de acuñar la stablecoin, Binance USD (BUSD), luego de que abriera una investigación sobre la moneda. A principios de este año, extrajo un acuerdo de USD 100 millones de Coinbase por mantener supuestamente una acumulación de 100,000 alertas de transacciones sospechosas. En agosto de 2022, llegó a un acuerdo con Robinhood Crypto por una multa de USD 30 millones por problemas de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
Además, según varias noticias, el NYDFS estaría investigando el programa de préstamos Earn de Gemini.
El estado de Nueva York introdujo en 2015 su BitLicense para empresas que manejan monedas virtuales, muy conocida por sus estrictos requisitos para obtenerse. Este régimen de licencias ha sido polémico, e incluso el alcalde de Nueva York, Eric Adams, lo criticó por ser “asfixiante”.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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