El equipo legal de FTX pide que la familia de Sam Bankman-Fried responda a preguntas bajo juramento
Los abogados que representan a FTX en el tribunal de quiebras habrían argumentado que la familia directa del ex CEO, Sam Bankman-Fried, debería pasar por un interrogatorio sobre su patrimonio personal.
Según una nota de Bloomberg del 26 de enero, los abogados de FTX solicitaron al juez John Dorsey del distrito de Delaware que les permitiera interrogar bajo juramento a Joseph Bankman, Barbara Fried y Gabriel Bankman-Fried -el padre, la madre y el hermano de SBF, respectivamente- sobre cualquier beneficio financiero que pudieran haber recibido del exchange. Al parecer, otros ejecutivos de FTX podrían ser sometidos a la misma medida de interrogatorio en un esfuerzo por localizar los activos vinculados al ahora quebrado exchange de criptomonedas.
Joseph Bankman, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford que canceló al menos una de sus clases en medio de la polémica de FTX, al parecer, habría actuado como asesor fiscal de los empleados del exchange y formuló recomendaciones sobre la contratación del equipo jurídico de la empresa. Junto con su esposa Barbara Fried -también profesora de Derecho en Stanford-, Bankman ayudó a garantizar la fianza de USD 250 millones de Sam Bankman-Fried con una parte del capital de su casa en California.
En 2020, Gabriel, el hermano de Bankman-Fried, ayudó a fundar Guarding Against Pandemics, un grupo de defensa destinado a apoyar la legislación para prevenir futuras pandemias como la del COVID-19. Parte de los fondos de Sam Bankman-Fried se destinaron directamente al grupo, que apoyaba a los legisladores federales; además, él junto con su hermano también contribuyeron personalmente a financiar determinadas campañas políticas.
No está del todo claro si interrogar a los miembros de la familia, en caso de que el juez Dorsey apruebe la emisión de citaciones, daría lugar a que los investigadores descubrieran fondos “ocultos” asociados a FTX. Al parecer, Joseph Bankman ya habría contratado a un abogado en el marco de la causa penal de su hijo, pero el testimonio en este caso se enmarcaría en el procedimiento de quiebra de FTX.
Sam Bankman-Fried se enfrenta a ocho cargos penales, entre ellos fraude electrónico y violación de las leyes de financiación de campañas electorales. Desde su comparecencia en Estados Unidos tras ser extraditado de Bahamas, Bankman-Fried ha permanecido en gran medida confinado en casa de sus padres, y está previsto que su juicio comience a mediados de octubre.
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