El ejecutivo de Aurora Labs detalla la “fascinante y tortuosa” estafa de criptomonedas en la que casi cayó
El jefe de producto de Aurora Labs, Matt Henderson, dice que hay una sofisticada estafa de transacciones over-the-counter (OTC) que casi lo engaña.
Henderson detalló el viernes a sus seguidores de Twitter su encuentro personal con un estafador conocido como Olai.
La estafa de Olai consiste en engañar a la víctima haciéndole creer que se ha recibido el pago de una criptotransacción de OTC, cuando en realidad no fue así.
Today I nearly got caught by a fascinating and devious crypto scam during an OTC transaction. Read on to learn what happened, so you can avoid it happening to you.
— Matt Henderson (@dafacto) August 5, 2022
Hoy estuve a punto de caer en una fascinante y tortuosa estafa de criptomonedas durante una transacción OTC. Sigue leyendo para saber qué pasó, y así evitar que te ocurra a ti.
Cómo funcionó
Henderson explicó que la criptoestafa comenzó cuando Olai se puso en contacto con él a través de la aplicación de mensajería Telegram, preguntando por la compra de tokens AURORA con USD Coin (USDC).
La pareja acordó realizar la transacción a través de escrow, una estrategia común por la cual un tercero neutral de confianza retiene los activos de ambas partes de la transacción y los libera a la contraparte cuando se cumplen las condiciones de pago.
En este caso, Henderson eligió al jefe de seguridad de Aurora Labs, Frank Braun, para que actuara como agente de custodia, al que inicialmente se refirió como Steve en el hilo de Twitter.
Olai suggested:
1. I send the AURORA to Steve
2. Olai sends me a small USDC test transaction
3. Steve send Olai an small AURORA test transaction
4. Olai send me the USDC balance
5. Steve then sends them the AURORA balance— Matt Henderson (@dafacto) August 5, 2022
Olai sugirió:
1. Envío del AURORA a Steve
2. Olai me envía una pequeña transacción de prueba de USDC
3. Steve envía a Olai una pequeña transacción de prueba de AURORA
4. Olai me envía el saldo de USDC
5. Steve les envía el saldo de AURORA
Sin embargo, Henderson se enteró de algo sospechoso cuando su socio de custodia compartió una captura de pantalla donde él supuestamente daba el visto bueno para liberar la cantidad total de tokens AURORA al comprador.
Según Henderson, los estafadores replicaron su perfil de Discord y le indicaron a Braun que liberara el saldo de AURORA a los estafadores.
La función de bloqueo de Discord hizo que Henderson no supiera que su perfil había sido clonado y que los estafadores se hacían pasar por él.
Based on this, some security steps I’ll take in the future:
1. All funds sent to the escrow. No exceptions.
2. Inspect transactions in block explorers. Don’t accept verbal confirmations.
3. Always create group chats yourself.
4. Verify IDs and confirmations out of band.
— Matt Henderson (@dafacto) August 6, 2022
En base a esto, algunas medidas de seguridad que tomaré en el futuro:
1. Envía todos los fondos a escrow. Sin excepciones.
2. Inspecciona las transacciones en los exploradores de bloques. No aceptes confirmaciones verbales.
3. Crea siempre tú mismo los chats de grupo.
4. Verifica las identificaciones y confirmaciones fuera de banda.
Después de evadir con éxito la estafa, Henderson desveló las complejidades de la estafa, advirtiendo a cualquier persona que comercie con criptomonedas a través de medios OTC que tenga extrema precaución y evite ser víctima del sofisticado esquema.
También compartió que el estafador llamado Olai podría seguir activo en la comunidad, ya que una persona que utiliza un nombre y una táctica similar ha sido vista en Telegram, según el usuario de Twitter Scott Yeager:
“Qué curioso… Hace poco se me acercó un tal Olai Olsen en Telegram intentando iniciar un trato OTC y ofreciendo USDC. ¿Será el mismo personaje?”
A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos descubrió que casi la mitad de las estafas relacionadas con las criptomonedas se originaron en las plataformas de redes sociales en 2021.
En un informe de junio, la FTC informó que se han perdido hasta USD 1,000 en criptomonedas en manos de estafadores a lo largo del año, un aumento de más de cinco veces desde 2020.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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