El DFI del estado de Washington advierte de que Eucoinotrade puede estar incurriendo en “fraude de comisiones por adelantado”
El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) ha emitido una alerta de protección del consumidor en relación con el “supuesto exchange de criptomonedas” conocido como Eucoinotrade.
Según el informe, al menos una persona puede haber sido víctima de lo que parece ser un “fraude de comisiones por adelantado”. Se trata de un esquema de confianza que consiste en solicitar pagos de grandes sumas en concepto de comisiones bajo el pretexto de que son necesarios para liberar supuestos ingresos.
Según el DFI, “tras invertir 5 o 6 veces, por un total de casi USD 50,000, la cuenta de Eucoinotrade del inversor supuestamente creció hasta superar los USD 414,000”. Sin embargo, los problemas supuestamente empezaron cuando el inversor intentó sacar su dinero.
En un primer momento, el “servicio de atención al cliente” alegó que las ganancias del inversor les obligaban a elevar su cuenta a la categoría de “élite” y exigió al inversor el pago de comisiones de “actualización de software” por valor de USD 40,000.
El “servicio de atención al cliente” accedió entonces a renunciar a la comisión de USD 40,000, pero insistió en que el inversor aún tendría que pagar una comisión de USD 14,000 para recibir a su dinero. Una vez obtenida esa comisión, se solicitó al inversor otra comisión de USD 9,400 denominada “comisión obligatoria del IRS”, algo que, según la DFI de Washington, no existe.
La advertencia continúa diciendo que, según la investigación de la organización, el sitio web de Eucoinotrade arroja varias señales de alarma potenciales:
- Afirma estar registrada en Irlanda, pero la identificación comercial del supuesto exchange parece referirse a una empresa totalmente distinta.
- Las preguntas frecuentes del sitio web indican que aún acepta Payza, un servicio que se cerró en 2018 antes de que sus fundadores se declararan culpables de conspirar para blanquear dinero y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia en Internet.
- El sitio web parece estar construido con una plantilla compartida por cientos de otros sitios cuestionables.
El sitio Ecoinotrade afirma ofrecer un 150% de ganancias diarias en cuentas de usuario con mínimos de inversión que oscilan entre 1,000 y 150,000 dólares mediante un “algoritmo binario”. Sin embargo, en el sitio web no aparecía ninguna investigación ni información sobre el perfil de la empresa.
Cointelegraph preguntó a Ecoinotrade sobre la alerta, pero no recibió una respuesta inmediata. Esta historia se actualizará en caso de recibir una respuesta.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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