El Departamento de Justicia toma medidas contra los “rug pull” y acusa a los fundadores del proyecto de NFT Frosties
El Departamento de Justicia (DOJ) ha tomado medidas contra un supuesto rug pull de tokens no fungibles (NFT) después de acusar a los fundadores del proyecto “Frosties” con cargos relacionados con fraude y lavado de dinero.
Los dos fundadores están acusados de ocultar a propósito sus identidades para operar un rug pull a la comunidad de Frosties al no cumplir con la hoja de ruta y la “utilidad” del proyecto, que pregonaba recompensas para los hodlers de NFT, regalos, acceso a un juego de metaverso y acceso exclusivo a futuras acuñaciones del proyecto.
Según un comunicado del jueves de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Ethan Nguyen y Andre Llacuna, de 20 años, fueron detenidos en Los Ángeles y ambos fueron acusados de un cargo de fraude electrónico y otro de conspiración para cometer lavado de dinero en “relación con un plan millonario para estafar a los compradores” de los NFT “Frosties”.
La denuncia del DOJ alega que “abandonaron abruptamente” y cerraron el proyecto a las pocas horas de vender USD 1.1 millones en NFT, y transfirieron las ganancias a varios criptomonederos “bajo su control en múltiples transacciones diseñadas para ofuscar la fuente original de los fondos.”
“Como sugiere el término, un ‘rug pull’ se refiere a un escenario en el que el creador de un proyecto de NFT y/o de juego solicita inversiones y luego abandona abruptamente un proyecto y retiene fraudulentamente los fondos de los inversores del proyecto”, declaró el comunicado.
WOW: if you rugpull and don’t complete your roadmap, you can be charged with fraud. So many rappers and influencers shaking rn. pic.twitter.com/v7VW7CjoLp
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) March 24, 2022
Si abandonas tu proyecto y no completas tu hoja de ruta, puedes ser acusado de fraude. Tantos raperos e influencers ahora tiemblan.
Como parte del comunicado, el agente especial del IRS-CI, Thomas Fattorusso, advirtió que su equipo está vigilando de cerca las criptomonedas. A pesar de que los NFT son una opción relativamente nueva para las inversiones financieras, las “reglas se aplican a una inversión en un NFT o un desarrollo inmobiliario:”
“No puedes solicitar fondos para una oportunidad de negocio, abandonar ese negocio y fugarte con el dinero que te proporcionaron los inversores. Nuestro equipo aquí en el IRS-CI y nuestros socios en HSI rastrean de cerca las transacciones de criptomonedas en un esfuerzo por descubrir presuntos fraudes como este.”
El DOJ también declaró que antes de sus arrestos en Los Ángeles, el dúo se estaba preparando para lanzar la venta de otro proyecto de NFT apodado “Embers” que se esperaba que generara “aproximadamente USD 1.5 millones de en ganancias de criptomonedas.”
Si son declarados culpables, pueden enfrentarse a una larga estancia entre rejas, ya que cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años.
Aunque parece que más de un proyecto de NFT dudoso pasó por debajo del radar del Departamento de Justicia en 2021, se especula que el departamento está intensificando su atención a los NFT este año a través de su Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley de Criptomonedas (NCET), que se formó en octubre.
En este caso, la investigación fue llevada a cabo por agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Investigación Criminal (IRS-CI), la Oficina de Campo de Nueva York del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS).
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