El Departamento de Justicia acusa al fundador de BitConnect por una estafa de criptomonedas de 2,400 millones de dólares
El fundador del infame exchange de criptomonedas BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado de engañar a inversores de todo el mundo y de estafarles 2,400 millones de dólares en el proceso.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), un gran jurado federal con sede en San Diego acusó específicamente a Kumbhani por orquestar el supuesto esquema Ponzi a través del “Programa de Préstamos” de BitConnect:
“BitConnect operaba como un esquema Ponzi pagando a los primeros inversores de BitConnect con el dinero de los inversores posteriores. En total, Kumbhani y sus co-conspiradores obtuvieron aproximadamente 2,400 millones de dólares de los inversores”.
Ya en 2017, en medio de la expectación, BitConnect (BCC) registró un máximo histórico de 463.31 dólares en el precio de negociación, que según el DOJ alcanzó una capitalización de mercado máxima de 3,400 millones de dólares. Sin embargo, como demuestra el gráfico anterior, los precios se desplomaron pronto en pocos meses, causando pérdidas masivas a los inversores.
Kumbhani, que reside en Gujarat (India), supuestamente prometió a los inversores “generar beneficios sustanciales y rendimientos garantizados” en el marco del “Programa de préstamos” de BitConnect. La acusación alega que Kumbhani utilizó los fondos de los nuevos inversores para reembolsar parcialmente a los antiguos inversores hasta que cerró abruptamente el programa, operando un clásico esquema Ponzi.
El Departamento de Justicia declaró además que Kumbhani y sus cómplices fingieron la demanda del mercado de BCC mediante la manipulación del mercado. Las inversiones resultantes fueron supuestamente ocultadas y transferidas a través del “grupo de carteras de criptodivisas de BitConnect y varios exchange de criptomonedas con sede en el extranjero”.
Apoyando las acusaciones del DOJ, en septiembre de 2021, el ex promotor de BitConnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable de cargos de fraude relacionados con su papel en la ahora desaparecida plataforma de intercambio y préstamo de criptomonedas.
La acusación también alega que Kumbhani evadió las regulaciones de Estados Unidos al no registrarse en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), como lo requiere la Ley de Secreto Bancario.
En total, “se acusa a Kumbhani de conspiración para cometer fraude telefónico, fraude por cable, conspiración para cometer manipulación de los precios de las materias primas, explotación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer blanqueo internacional de capitales”, dice el comunicado del Departamento de Justicia.
El caso está siendo investigado actualmente por la Oficina de Campo del FBI en Cleveland y por la Oficina de Investigación Criminal (CI) del IRS. Si es declarado culpable de todos los cargos, Kumbhani estará sujeto a una pena máxima total de 70 años de prisión. Además, el DOJ recomienda a todos los inversores de BitConnect que se registren como víctimas potenciales.
El 20 de febrero, una nueva demanda colectiva exigió un juicio con jurado contra populares celebridades e influenciadores por su presunta participación en un clásico esquema pump-and-dump relacionado con los tokens SafeMoon.
Como informó Cointelegraph, la demanda alegó que SafeMoon y sus subsidiarias imitaron esquemas Ponzi de la vida real al engañar a los inversores para que compraran tokens SafeMoon con el pretexto de ganancias irreales.
Choose your fighter #SafeMoon #BitConnectttttt pic.twitter.com/b1GMnMHxuF
— W◎◎F of Wall Street | CwooFA (@WoofManCapital) April 21, 2021
Redactada por los demandantes Bill Merewhuader, Christopher Polite y Tim Viane, la demanda busca representar y compensar a todas las personas que compraron tokens de SafeMoon desde el 8 de marzo de 2021 y que fueron víctimas del supuesto intento de rug pull.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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