El criptoexchange Bitfinex prueba una nueva herramienta de cumplimiento AML
El criptoexchange Bitfinex se está preparando para probar una nueva herramienta contra el lavado de dinero (AML) en su plataforma.
La compañía anunció el miércoles que probará una nueva solución diseñada para cumplir con la “Regla de Viaje” (Travel Rule), una regulación AML y de lucha contra la financiación del terrorismo para las instituciones financieras introducida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2019.
Bitfinex se asoció con la startup de cumplimiento Notabene para implementar su solución de software como servicio para identificar cuentas de activos digitales, rastrear transacciones transfronterizas y cumplir con otras amplias obligaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La integración permitirá supuestamente a la empresa garantizar la privacidad mientras recopila y gestiona los datos relacionados con la Regla de Viaje.
Según el anuncio, la solución permite a Bitfinex compartir, enviar y recibir información de la contraparte junto con las transacciones de blockchain a cualquier contraparte que utilice la misma infraestructura. La empresa hermana de Bitfinex, Tether, que opera la mayor stablecoin del mundo, Tether (USDT), también ha comenzado a utilizar la solución de Notabenes.
Peter Warrack, director de cumplimiento de Bitfinex, dijo que Bitfinex “siempre ha asumido un papel de liderazgo en el cumplimiento de los nuevos requisitos regulatorios globales”.
El CEO de Notabene, Pelle Brændgaard, le dijo a Cointelegraph que la firma había lanzado su solución de Regla de Viaje en agosto de 2020. El servicio actualmente está procesando transacciones entre al menos 50 exchanges diferentes, incluyendo Paxful, Luno, Bitso, OnChain Custodian y otros.
Notabene ha estado realizando pruebas en muchas jurisdicciones, incluyendo un piloto con la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dhabi Global Market a principios de octubre.
“Con esta guía actualizada, el GAFI aumenta la urgencia, pero también reconoce los problemas del mundo real que los VASP y los proveedores de servicios de reglas de viaje como nosotros les hemos señalado durante el último año. Ahora recomiendan que los reguladores sean flexibles durante el despliegue inicial”, dijo Brændgaard.
Brændgaard agregó que el cumplimiento de la Regla de Viaje ha crecido rápidamente cada trimestre, y la firma espera que los principales VASP hayan cumplido para el primer o segundo trimestre de 2022.
Desde la publicación de la Regla de Viaje sobre criptomonedas hace más de dos años, el GAFI ha seguido trabajando en el marco para mejorarlo y adaptarlo a la creciente industria de las criptomonedas. En febrero, la autoridad publicó un documento de revisión para adaptar sus directrices sobre la Regla de Viaje a las stablecoins y a las transacciones de criptomonedas peer to peer.
Sigue leyendo:
