El cofundador de Terra Daniel Shin está en el punto de mira de Corea del Sur tras la detención de Do Kwon
Tras la detención en Montenegro del cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, cuando intentaba embarcar en un avión con documentos falsos, las autoridades surcoreanas han redoblado sus esfuerzos para localizar y detener a Shin Hyun-Seong, también conocido como Daniel Shin, el otro cofundador de Terra.
Desde noviembre de 2022, las autoridades surcoreanas sospechan de la implicación de numerosos colegas de Terra en ayudar a Do Kwon a promover oportunidades de inversión inestables e inciertas con los tokens Terra (LUNA) y TerraUSD (UST).
Translation from Montenegro Minister of Interior Filip Adzic – “ONE OF THE WORLD’S MOST WANTED FUGITIVES WAS ARRESTED IN PODGORICA
Montenegrin police have detained a person suspected of being one of the most wanted fugitives, South Korean citizen Do Kwon…” https://t.co/sCJ0FFrlEk
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) March 23, 2023
Traducción del Ministro del Interior de Montenegro Filip Adzic – “UNO DE LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS DEL MUNDO FUE DETENIDO EN PODGORICA. La policía montenegrina ha detenido a una persona sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon…”
Sin embargo, tras la detención de Kwon el 23 de marzo de 2023, los fiscales surcoreanos están realizando un nuevo intento para detener a Shin, sugiere un informe de Bloomberg. En él se lee que los fiscales están emprendiendo una nueva ofensiva para detener a Shin. Sin embargo, no se ha hecho público ningún anuncio oficial al respecto.
Las autoridades han alegado anteriormente que Shin obtuvo unos USD 105 millones en ganancias de las ventas ilegales de tokens LUNA antes del colapso de Terra. Por otro lado, Shin afirma no haber tenido ninguna participación en Terra después de enero de 2020, como lo demuestra su perfil de LinkedIn.
Posteriormente se solicitaron órdenes de detención contra Shin, tres inversores y cuatro ingenieros. Los cargos contra el cofundador incluyen fraude, incumplimiento de obligaciones, violación de la ley de mercados de capitales y captación ilegal de fondos.
Tras ser sorprendido utilizando documentos de viaje falsos, Kwon fue detenido por las autoridades montenegrinas durante 72 horas. Sin embargo, a petición de las autoridades, el tribunal montenegrino aprobó la prórroga de la detención de Kwon por 30 días.
Alegando que no había intención de utilizar documentos falsos, uno de los representantes legales de Kwon planea recurrir la decisión del tribunal y solicitar una reducción del tiempo de detención. El tribunal consideró a Kwon un ciudadano extranjero cuya identidad no estaba claramente identificada.
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