El cliente de Crypto.com acusado de gastar USD 7 millones ha sido puesto en libertad bajo fianza
El cliente de Crypto.com al que se le enviaron accidentalmente USD 6.95 millones del exchange en 2021 y que luego supuestamente se fue de juerga gastando, ha obtenido la libertad bajo fianza en Australia a pesar de que USD 2 millones siguen en paradero desconocido.
El 20 de marzo, en el Tribunal del Condado de Victoria, los fiscales intentaron convencer al juez de que el encarcelamiento sería la única forma de garantizar que Jatinder Singh no huyera del país.
La metedura de pata de Crypto.com se produjo cuando un empleado afincado en Bulgaria transfirió accidentalmente USD 6.95 millones a su cuenta en lugar de lo que debía ser un reembolso de USD 100 en mayo de 2021. El hombre de Melbourne presuntamente compró cuatro casas y un automóvil con los fondos, además de enviar una parte al extranjero.
Los fiscales argumentaron que Singh está financieramente motivado para huir del país porque sólo se habían recuperado USD 4.9 millones, según un informe del Herald Sun.
De los USD 2 millones desaparecidos, se cree que más de 1.45 millones han sido transferidos a Malasia, según se ha informado al tribunal.
El agente superior Conor Healy dijo al juez que Singh “puede tener acceso al dinero que aún no se ha recuperado”, mientras que el fiscal Peter Botros argumentó que Singh planteaba un riesgo de fuga “inaceptable” porque vivía sin visado, no tenía familia en Australia y estaba desempleado antes de su detención.
Sin embargo, el juez Daniel Holding no consideró que esto fuera suficiente para poner a Singh entre rejas. En su lugar, explicó que bastaría con confiscar el pasaporte indio de Singh e impedirle solicitar uno nuevo en la embajada de la India:
“Si existe la condición de que no tenga pasaporte o no lo solicite… ¿cómo se las arregla para huir del país?”
Singh se enfrenta a una serie de cargos por robo junto a su pareja, Thevamanogari Manivel, titular de la cuenta bancaria a la que se transfirieron los fondos.
Ambos se declararon inocentes de los cargos. Siguen afirmando que ganaron legítimamente los USD 7 millones a través de un concurso de Crypto.com.
Si bien el incidente ocurrió en mayo de 2021, no se descubrió hasta una auditoría anual en diciembre de 2021.
Desde entonces, el criptoexchange con sede en Singapur ha iniciado una acción civil en el Tribunal Supremo de Victoria para recuperar las pérdidas.
El Tribunal Supremo de Victoria ha dictaminado que los fondos deben devolverse a la empresa.
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