El CEO de Titanium Blockchain, detrás del fraude de la ICO de BARs, estará entre rejas durante 4 años
El director ejecutivo de Titanium Blockchain, con sede en California, ha sido condenado a cuatro años de prisión, lo que pone fin a una saga de ofertas iniciales de monedas (ICO) de 2018 que despojó a los inversores de USD 21 millones.
Michael Stollery, que fundó Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), fue una figura clave en un “esquema de fraude de criptomonedas” que involucró una oferta inicial de monedas para TBIS realizada entre finales de 2017 y principios de 2018, según el Departamento de Justicia.
Los inversores compraron un token de criptomoneda llamado BARs para participar en la ICO. Se recaudaron aproximadamente USD 21 millones en los Estados Unidos y en el extranjero, según el Departamento de Justicia.
Sin embargo, en una denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en 2018, Stollery fue acusado de no haber registrado la ICO ante el regulador, entre otras acusaciones.
En julio de 2022, se declaró culpable de un cargo de fraude de valores por su papel en el “esquema de fraude”.
Admitió haber falsificado aspectos de los libros blancos de TBIS y haber plantado testimonios falsos de clientes en el sitio web de TBIS, junto con afirmar falsamente relaciones comerciales con la Reserva Federal de los Estados Unidos, todo lo cual sirvió para engañar a los inversores sobre la legitimidad y las perspectivas de ganancias de TBIS.
También admitió haber mezclado los fondos de los inversores de la ICO con los suyos propios, utilizando una parte para pagar gastos no relacionados, como facturas de tarjetas de crédito y de su condominio de Hawai, según la SEC.
Aunque se enfrentaba a una pena de hasta 20 años de prisión, en su lugar cumplirá un total de cuatro años y tres meses de cárcel por su implicación.
La SEC intensifica la aplicación de la ley
En los últimos años, la SEC ha intensificado las acciones contra el sector de las criptomonedas.
Según Cornerstone Research, el número de litigios relacionados con criptomonedas presentados por la SEC creció en 2022, con 30 acciones de aplicación contra los participantes del mercado de activos digitales en el año, un 50% más que las 20 acciones en 2021.
The report found that cryptocurrency enforcement continues to be a high priority for the SEC under Chair Gary Gensler. In 2022, the agency initiated 30 cryptocurrency-related enforcement actions, a 50% increase from 2021. https://t.co/TAzXIR7Kjt
— Cornerstone Research (@Cornerstone_Res) January 18, 2023
Según el informe, la aplicación de la normativa sobre criptomonedas sigue siendo una de las principales prioridades de la SEC bajo la presidencia de Gary Gensler. En 2022, la agencia inició 30 acciones relacionadas con criptomonedas, un aumento del 50% desde 2021. https://t.co/TAzXIR7Kjt
De las 30 acciones de aplicación totales en 2022, 14 involucraron ofertas iniciales de monedas (ICO), y más de la mitad de ellas incluyeron una acusación de fraude.
“Basándose en su aplicación de la prueba Howey del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la SEC continúa yendo tras acciones alegando que los tokens emitidos en ofertas de valores no registradas relacionadas con ICO eran contratos de inversión sujetos a la regulación y aplicación de la SEC”, dijo Abe Chernin, vicepresidente de Cornerstone Research y codirector de su práctica FinTech.
“Hemos observado un aumento de la asistencia a la SEC por parte de agencias y organizaciones externas durante las investigaciones relacionadas con las criptomonedas bajo la administración de Gensler”, añadió.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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