El caso de la CFTC contra el exchange de futuros Digitex y su CEO se salda con una orden judicial de USD 16 millones
Un tribunal federal de Estados Unidos ha ordenado al CEO de Digitex, Adam Todd, el pago de unos 16 millones de dólares en concepto de restitución y sanciones relacionadas con un caso de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
En un comunicado del 12 de junio, la CFTC dijo que un juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida emitió una sentencia en rebeldía contra Todd y Digitex LLC, Digitex Limited, Digitex Software Limited y Blockster Holdings Limited Corporation por no registrarse en la CFTC y manipular el precio del token DGTX. Como parte de la sentencia, se prohíbe al CEO y a cuatro empresas bajo su control “operar en cualquier mercado regulado por la CFTC” y se les exige el pago de USD 3,912,220 en concepto de restitución, así como una multa monetaria civil de USD 11,736,660.
“Independientemente de la tecnología utilizada, la CFTC utilizará enérgicamente su autoridad bien establecida para garantizar que las entidades estén legalmente registradas y para hacer frente a la manipulación de las materias primas en el comercio interestatal”, dijo el director de control de la CFTC, Ian McGinley.
Federal Court Orders Digital Asset Derivatives Platform and Florida Resident to Pay More than $15 Million for Multiple Violations of the Commodity Exchange Act. Learn more: https://t.co/AprX50QcGf
— CFTC (@CFTC) July 12, 2023
Según McGinley, Todd supuestamente hizo subir el precio de DGTX usando un bot computarizado, que en 2020 desplegó en exchanges de terceros para comprar más del token de lo que vendía. La comisión presentó cargos contra Todd y Digitex en septiembre de 2022. La orden de USD 16 millones o las sanciones financieras adicionales pueden no resultar necesariamente en el reembolso a los usuarios de Digitex.
Junto con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la CFTC está actualmente involucrada en varios juicios civiles con empresas de criptomonedas y sus ejecutivos por incumplimiento de las pautas regulatorias. Estos casos incluyen acusaciones contra el exchange de criptomonedas Binance y cargos civiles para el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.
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