El Banco de Rusia quiere bloquear la actividad cripto “emocional” y sospechosa
A medida que las inversiones en criptomonedas se vuelven más populares en Rusia, el banco central del país está trabajando activamente para frenar la actividad cripto sospechosa percibida, así como para bloquear algunas compras de criptomonedas.
El Banco de Rusia ha comenzado a trabajar con los bancos locales para que detengan los pagos a los exchanges de criptomonedas con el fin de proteger a los clientes de las compras “emocionales” de criptomonedas.
Sergey Shvetsov, el primer vicegobernador del Banco de Rusia, argumentó que las nuevas medidas tienen como objetivo proteger a los inversores rusos de posibles pérdidas en caso de que el mercado de criptomonedas “caiga a cero”, informó el miércoles la agencia de noticias local RIA Novosti.
El último movimiento anti-cripto se produce poco después de que el Banco de Rusia pidiera a los bancos locales y a las empresas de crédito que presten más atención a algunos tipos de transacciones financieras de individuos, incluidas las transacciones relacionadas con los servicios de exchanges de criptomonedas.
En una declaración oficial publicada el 6 de septiembre, el banco central ruso pidió a los bancos locales que bloqueen las cuentas de los clientes, las billeteras electrónicas o las tarjetas de crédito para transacciones cripto sospechosas identificadas utilizando un amplio conjunto de criterios, como la cantidad de remitentes o receptores.
Algunos de los criterios sugieren que los bancos rusos deberían bloquear las cuentas relacionadas con un “número inusualmente grande de contrapartes”, o cuentas que involucren transacciones de más de 10 pagadores o destinatarios diferentes por día, o más de 50 de tales contrapartes por mes. Otros criterios exigen una mayor atención por parte de los bancos si los saldos promedio de los clientes no superan el 10% de sus volúmenes de transacciones diarias promedio durante al menos una semana.
Según el documento, las nuevas recomendaciones pretenden rastrear y frenar la actividad financiera ilícita relacionada con negocios ilegales. De acuerdo al Banco de Rusia, los actores de la economía sumergida reciben en gran medida pagos de tarjetas bancarias o billeteras electrónicas, a menudo emitidas por identidades ficticias.
El Banco de Rusia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
Como se informó anteriormente, el Banco de Rusia se ha mostrado reacio a adoptar la industria de las criptomonedas. En julio, el banco central pidió a las bolsas de valores locales que se mantuvieran alejadas de las listas de empresas extranjeras y locales involucradas en la oferta de servicios relacionados con las criptomonedas. La autoridad también habría estado impidiendo que los principales bancos ofrezcan el comercio de criptomonedas.
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