¿El Banco Central de Argentina está solicitando a los bancos información sobre clientes que usan criptoactivos?
Franco Amati es uno de los referentes de la comunidad crypto más conocidos de Argentina y, a través de su cuenta de Twitter, advirtió sobre una supuesta iniciativa del Banco Central de ese país (BCRA), para obtener información sobre clientes bancarios que usan criptoactivos.
Amati, que también es conocido por su trabajo en la ONG Bitcoin Argentina y en su empresa blockchain Signatura, indicó: “El Banco Central de Argentina (el de la inflación del 50% anual) está solicitando a los bancos que completen una planilla para identificar a los clientes que se sabe que tienen, comercian o hacen pagos con criptoactivos”.
Y publicó un documento afirmando: “Aquí un mensaje de una asociación bancaria a sus miembros (filtrado por la comunidad local de #Bitcoin)”. El mensaje decía lo siguiente:
“Estimados,
Desde BCRA nos han hecho llegar la nota que se adjunta en el siguiente link.
En la misma, solicitan a nuestras entidades asociadas que remitan hasta el día 7 de abril de 2021, a la casilla de mail sdep_vigilancia_estadisticas@bcra.gob.ar cierta información que permita identificar a los clientes que posean cuentas para tenencias de criptoactivos o que hayan declarado o se tenga conocimiento que realizan operaciones de compra y/o venta y/o, gestión de pagos mediante/de criptoactivos.
Ello, dentro de las funciones de vigilancia de los sistemas de pago y valores encomendada a la gerencia requiriente, en el marco del estudio que realiza el Banco Central sobre el avance de normas específicas en la materia.”
Argentina’s Central Bank (the one with 50% annual inflation) is requesting banks to complete a sheet to identify clients known to have, trade or do payments with cryptoassets.
Here a message from a bank association to their members (leaked by the local #Bitcoin community): pic.twitter.com/Rba2rAJXDu
— Franco Amati ??⚡ (@franamati) April 2, 2021
El hilo en Twitter prosiguió y Amati agregó lo siguiente: “El mensaje dice que es ´dentro de sus funciones de vigilancia´ y ´en el marco del estudio de las normas en la materia´, por lo que podría ser por cualquier cosa, desde pequeñas estadísticas hasta potenciales bloqueos (la administración anterior ya bloqueó el uso de criptoactivos locales con tarjetas de crédito y débito)”.
“Lo más probable es que estén buscando cuentas bancarias de exchanges locales, lo cual es sólo una parte menor de lo que está sucediendo, ya que el P2P usando cuentas bancarias está creciendo en Argentina (Binance está ganando a LocalBitcoins, Paxful y otros en este mercado)”, añadió.
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