El agente Smith dice que el Servicio Secreto incautó USD 102 millones en criptomonedas en 254 casos desde 2015
Un alto funcionario del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) dice que la agencia puede rastrear el flujo de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas de manera similar a las direcciones de correo electrónico, y que ha incautado más de USD 102 millones en criptomonedas en 254 casos desde 2015.
El director adjunto de investigaciones del USSS, David Smith, le dijo a CNBC que el aspecto transparente e inmutable de los libros de contabilidad blockchain significa que los investigadores pueden rastrear las transacciones más fácilmente que el fiat en algunos casos.
“Uno de los principios rectores de la tecnología blockchain es que es un libro de contabilidad público que se comparte y todo el mundo con un poco de poder de computación tiene acceso a él, incluyendo las fuerzas del orden”, dijo Smith.
“Así que el servicio secreto no ha hecho nada que no fuera la intención original de blockchain. Solo estamos utilizando los mismos mecanismos de seguimiento y rastreo que estaban previstos.”
El agente Smith dijo que más de USD 100 millones en criptomonedas han sido incautados por el Servicio Secreto en operaciones internacionales dirigidas a los ciberestafadores desde 2015, y que agentes y analistas llevan a cabo investigaciones desde el Centro Global de Operaciones de Investigación (GIOC) en la sede del Servicio Secreto en Washington D.C.
Las criptomonedas se incautan en una variedad de escenarios. Se incautaron alrededor de USD 1.7 millones en BTC en un caso de marzo, en el que un hombre estonio fue condenado a 66 meses de prisión por su papel en al menos 13 ataques internacionales de ransomware. En otra operación cayó una operación internacional de lavado de dinero en Rumanía y en otra se involucró un grupo de ciberdelincuentes de habla rusa, también relacionado con el ransomware.
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— U.S. Secret Service (@SecretService) April 19, 2022
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Smith comparó el rastreo de criptomonedas con el de una dirección de correo electrónico:
“Cuando sigues un monedero de dinero digital, no es diferente de una dirección de correo electrónico que tiene algunos identificadores correlativos. Una vez que una persona y otra hacen una transacción, y eso entra en la blockchain, tenemos la capacidad de seguir esa dirección de correo electrónico o dirección de monedero, si se quiere, y rastrearla a través de la cadena de bloques.”
Smith dijo que los delincuentes a menudo intentan ocultar su rastro a las fuerzas de seguridad haciendo el mayor número posible de transferencias, lo que comparó con una “casa de espejos”. El bitcoin robado y otras monedas digitales suelen convertirse en stablecoins como medio para evitar la volatilidad.
“Porque, ya sabes, los delincuentes, también son humanos. Quieren evitar parte de esa volatilidad del mercado asociada a algunas de las principales monedas”, dijo.
El Servicio Secreto de EE.UU. es uno de los organismos policiales federales más antiguos del país, creado inicialmente para salvaguardar la infraestructura financiera de la nación. Fundado como una división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 1865, su único objetivo en aquel momento era combatir la falsificación de dinero estadounidense.
Hoy en día, la agencia depende del Departamento de Seguridad Nacional y a menudo lleva a cabo investigaciones conjuntas con otras agencias federales, como la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Agencia de Seguridad de las Infraestructuras y la Ciberseguridad (CISA), así como con agencias internacionales, para lograr sus objetivos.
El martes, la CISA, el FBI y el Tesoro de Estados Unidos emitieron una alerta sobre las ciberamenazas financiadas por Corea del Norte dirigidas a las empresas de blockchain en respuesta a un hackeo de USD 650 millones de Ronin Bridge.
En febrero, el USSS lanzó un centro de concienciación sobre las criptomonedas para sensibilizar al público sobre la seguridad de los activos digitales y presentar el trabajo de la agencia para reprimir el uso ilícito de los activos digitales.
En el sitio web, la agencia dijo que los activos digitales se han utilizado cada vez más para facilitar una gama creciente de delitos, incluyendo varios esquemas de fraude y el uso de ransomware. Sin embargo, la agencia también señaló que el uso de criptomonedas no era intrínsecamente delictivo.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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