Ejecutivos de varios exchanges creen que romper la “confianza” de la víctima en el estafador es clave para acabar con las estafas de criptomonedas
Los exchanges de criptomonedas de Australia se comunican cada vez más con sus usuarios como parte de las medidas preventivas contra estafas. Según varias empresas locales de criptomonedas, esta comunicación es la clave para prevenir cada vez más las estafas, pues es capaz de “romper la confianza” entre víctimas y estafadores.
Ejecutivos de importantes empresas australianas de criptomonedas como Cointree, CoinSpot y Swyftx se reunieron en un panel de la conferencia fintech Intersekt 2023 en Melbourne el 31 de agosto para discutir el tema de las estafas y el fraude con criptomonedas.
En el panel, los ejecutivos mencionaron una serie de medidas adoptadas por las plataformas para proteger a sus usuarios del fraude, incluidos los controles automatizados y manuales contra el blanqueo de capitales (AML), las investigaciones, la educación y la comunicación.
Según Jedda Stocks-Ramsay, oficial de AML de CoinSpot, la empresa se ha centrado especialmente en “simplemente hablar” con sus clientes, pues considera que es realmente efectivo.
“Descubrimos que hablamos con nuestros clientes al menos una vez durante el transcurso de su vida o durante el transcurso de su vida en su cuenta con nosotros”, afirmó Stocks-Ramsay. Señaló que hablar sobre estafas es el factor clave porque hay un aspecto de ingeniería social en eso.
CoinSpot se ha centrado especialmente en ayudar a los clientes a comprender el problema de la confianza que los estafadores intentan construir con sus víctimas, dijo Stocks-Ramsay. La ejecutiva enfatizó que a menudo los estafadores pasan horas en el teléfono con las víctimas, y un simple correo electrónico del exchange podría ayudar a los usuarios a evitar esto por completo. Agregó:
“Una forma realmente efectiva que encontramos de romper esa confianza, o al menos sembrar la semilla para que la víctima la cuestione, es hablar con ellos y darles ese elemento humano porque eso es lo que está haciendo la estafa”.
Junto con la comunicación, la educación es otro componente importante para proteger a los usuarios de criptomonedas, señaló Jason Titman, ejecutivo de Swyftx. Él enfatizó que a menudo, la razón por la que los consumidores individuales son susceptibles de ser engañados para revelar sus datos personales y contraseñas a los estafadores se debe a la falta de educación.
“Siempre ha sido importante porque, como esta es una nueva clase de activos, hemos estado educando a nuestros clientes, especialmente en algo que es muy relevante e importante”, señaló.
Los ponentes del panel también destacaron la importancia de educar a los usuarios más allá de la industria de las criptomonedas.
La criptomoneda es “solo una industria dentro del ecosistema de estafas”, dijo Stocks-Ramsay, y agregó que muchas otras industrias están involucradas en estafas de criptomonedas, incluidas las redes sociales, los bancos, las telecomunicaciones y otras.
Jess Renden, CEO de Cointree, estuvo de acuerdo con la ejecutiva de CoinSpot, enfatizando que las estafas de criptomonedas “no son culpa de las criptomonedas”. Las empresas de criptomonedas en Australia han estado comunicándose activamente con los reguladores y otras empresas, ya sean compañías telefónicas o plataformas de redes sociales, dijo, y agregó:
“Nuestra industria constantemente, en cierto sentido, es acosada diciendo que es nuestra culpa y que depende de nosotros. Y creo que todos ustedes hoy han visto las medidas que tomamos para tratar de proteger a los clientes”.
La noticia llega unos meses después de que los principales bancos de Australia argumentaran que el 40% de las estafas involucran criptomonedas para defender las decisiones de ciertos bancos locales que restringieron algunas transacciones de criptomonedas debido a estafas a principios de junio de 2023.
Según datos de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, las personas locales perdieron aproximadamente USD 150 millones en inversiones donde se utilizó la criptomoneda como método de pago en 2022. La cantidad aumentó más del 160% desde 2021.
Información adicional proporcionada por el autor de Cointelegraph, Tom Mitchelhill.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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