Ejecutivo coreano de comercio electrónico acusado de aceptar LUNA para promocionar Terra Labs
Los fiscales surcoreanos han solicitado una orden de detención contra el ex consejero delegado de Tmon, una plataforma coreana de comercio electrónico, tras recibir miles de millones de wons surcoreanos en Terra (LUNA), ahora conocida como Terra Classic (LUNC), por promocionar Terra como una simple pasarela de pago.
Seoul prosecutors requested an arrest warrant on the former CEO of ecommerce giant Tmon for allegedly receiving bribery from Terra cofounder Daniel Shin in exchange for promoting Terra as a payment method, the Seoul Southern District Prosecutors Office confirmed with me via text.
— Danny Kunwoong Park (@ParkKunwoong) February 15, 2023
El medio de comunicación Dong-A Ilbo informó de que el jefe del equipo conjunto de investigación financiera y de valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl solicitó una orden de detención por cargos de soborno contra el ex director general de Tmon, descrito como “Sr. A”, y una persona descrita como “agente B”, que trabajó en actividades de presión en el sector financiero a favor de Terra.
El Sr. A supuestamente recibió tokens LUNC del cofundador de Terra Shin Hyun-Seong, también conocido como Daniel Shin, quien le pidió que promocionara ampliamente Terra como medio de pago sencillo. Después de esto, Tmon hizo publicidad de LUNC y difundió el mensaje de que el token es un activo seguro. Según los investigadores, las promociones incrementaron el precio del token al aumentar las expectativas de los inversores.
El ex CEO de Tmon habría ganado miles de millones de wons tras vender los tokens LUNC recibidos a cambio de las promociones. Además, el informe también destacaba que, a pesar de las advertencias de las autoridades financieras, Shin habría dado dinero a otras empresas como Tmon para promocionar LUNC como método de pago seguro.
El 14 de noviembre, los fiscales de Corea del Sur pidieron a Shin que cooperara con la investigación del colapso de Terra. Las autoridades alegaron que Shin había guardado tokens de LUNC sin conocimiento de los inversores y había ganado más de 105 millones de dólares en ventas ilegales antes de la quiebra de la empresa.
Los fiscales a cargo del caso han ampliado constantemente sus investigaciones y se han centrado en otras personas implicadas. El 30 de noviembre de 2022, las autoridades surcoreanas también emitieron una orden de arresto contra Shin, tres inversores de Terra y cuatro ingenieros responsables del proyecto.
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