EE.UU. sanciona el mayor mercado de la darknet y el exchange de criptomonedas de Rusia, Garantex
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha anunciado que impondrá sanciones al mercado de la darknet Hydra y al exchange virtual, Garantex.
En un anuncio realizado el martes, el Departamento del Tesoro dijo que había trabajado con el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones, la Administración para el Control de Drogas, la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y las Investigaciones de Seguridad Nacional para sancionar al mercado de la darknet con sede en Rusia, así como a Garantex. La medida de las agencias gubernamentales estadounidenses se produjo el mismo día en que la Policía Criminal Federal alemana anunció que había cerrado los servidores de Hydra en Alemania y se incautó de más de USD 25 millones en Bitcoin (BTC) conectados al mercado.
Illegaler #Darknet-Marktplatz „Hydra Market“ – die @GStA_FFM_ZIT und das #BKA haben heute Morgen die in Deutschland befindliche Serverinfrastruktur sichergestellt und abgeschaltet.
Bei „Hydra Market“ handelt es sich um den mutmaßlich umsatzstärksten illegalen Marktplatz weltweit. pic.twitter.com/0jsLn2NYtu— Bundeskriminalamt (@bka) April 5, 2022
Mercado ilegal de la darknet “Hydra Market” – la @GStA_FFM_ZIT y la BKA incautaron y cerraron la infraestructura de servidores ubicada en Alemania esta mañana.
“Hydra Market” es presumiblemente el mercado ilegal con mayor volumen de negocio a nivel mundial.
Según el Departamento del Tesoro, las sanciones formaban parte de un esfuerzo internacional destinado a “[interrumpir la] proliferación de servicios maliciosos de ciberdelincuencia, drogas peligrosas y otras ofertas ilegales”. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que los operadores de ransomware y quienes se dedican a otros ciberdelitos podían operar en Rusia “con impunidad”, lo que suponía una amenaza potencial para los intereses de Estados Unidos.
La agencia gubernamental estadounidense alegó que Garantex había “ignorado deliberadamente” los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo impuestos por muchos reguladores a los exchanges de monedas virtuales. Además, insinuó que la empresa estaba dirigida por personas que mostraban un “desprecio gratuito por las normas y el cumplimiento”.
La investigación de la Oficina de Activos Extranjeros descubrió que más de USD 8 millones relacionados con ataques de ransomware se habían movido a través de Hydra, mientras que Garantex facilitó más de USD 100 millones en transacciones “asociadas con actores ilícitos y mercados de la darknet”. El Departamento del Tesoro colaboró con las autoridades estonias en su investigación sobre Garantex, que determinó que la bolsa había seguido realizando operaciones en Rusia.
El Departamento del Tesoro también incluyó en la lista más de 100 direcciones de BTC, Tether (USDT) y Ether (ETH) conectadas a las operaciones de Hydra y Garantex como “Nacionales Especialmente Designados” – de los cuales “los activos están bloqueados y las personas estadounidenses tienen generalmente prohibido tratar con ellos”. Además, la agencia concluyó que era “razonablemente probable que Hydra resultara en, o hubiera contribuido materialmente a, una amenaza significativa para la seguridad nacional, la política exterior o la salud económica o la estabilidad financiera” de los Estados Unidos:
“Algunos exchanges de moneda virtual son aprovechados por actores maliciosos, pero otros, como es el caso de Garantex, Suex y Chatex, facilitan actividades ilícitas para su propio beneficio. El Tesoro continúa utilizando sus autoridades contra los actores cibernéticos maliciosos y sus facilitadores en concierto con otros departamentos y agencias de Estados Unidos, así como nuestros socios extranjeros, para interrumpir los nodos financieros vinculados a los pagos de ransomware, ciberataques y otras actividades ilícitas”.
Las acciones del gobierno estadounidense se produjeron después de que el Departamento del Tesoro impusiera sanciones a la empresa Suex OTC, con sede en Rusia, en septiembre de 2021, por permitir supuestamente que los hackers accedieran a las criptomonedas enviadas como pago por los ataques de ransomware. Desde entonces, las agencias, desde el FBI hasta el Departamento de Justicia, han creado grupos de trabajo destinados a aplicar e investigar a los actores que utilizan criptomonedas para el blanqueo de dinero y otros ciberdelitos.
Se espera que Yellen hable sobre el papel de las criptomonedas en la economía estadounidense en la American University de Washington, D.C. el jueves.
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