EE.UU. refuerza las medidas de aplicación de la ley contra las estafas globales con criptomonedas
Los Estados Unidos han tomado medidas contra los hackers internacionales responsables del robo de millones de dólares en criptomonedas.
El 16 de septiembre, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunciaron que habían impuesto sanciones a dos ciudadanos rusos que habían utilizado una sofisticada campaña de phishing para robar al menos USD 16.8 millones a los clientes de tres exchanges de moneda virtuales en 2017 y 2018, incluidos dos con sede en los Estados Unidos.
La pareja, Danil Potekhin y Dmitrii Karasavidi, creó varios sitios web que se hacían pasar por exchanges legítimos de criptomonedas para robar información de acceso de víctimas desprevenidas, antes de utilizar cuentas verificadas con identidades robadas para mover los criptoactivos a través de varios intermediarios y ejecutar esquemas de pompeo y descarga dirigidos a altcoins con baja capitalización de mercado.
“Los individuos que administraron este esquema defraudaron a ciudadanos, empresas y otros estadounidenses, engañándolos y robando monedas virtuales de sus cuentas”, dijo el secretario del tesoro, Steven Mnuchin.
“El Departamento del Tesoro seguirá utilizando sus autoridades para atacar a los ciberdelincuentes y sigue comprometido con el uso seguro de las tecnologías emergentes en el sector financiero.”
El mismo día, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que dos hackers habían sido arrestados en Malasia en relación con campañas de hackeo dirigidas a más de 100 empresas, universidades, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro a nivel internacional.
Cada uno de los dos se enfrenta a cargos que conllevan hasta 77 años de prisión. Cinco ciudadanos chinos siguen en libertad, incluido un individuo que ha declarado tener vínculos con el Ministerio de Seguridad del Estado de China.
El grupo penetró en la infraestructura informática para robar el código fuente y otra información comercial patentada, datos de cuentas de clientes y para lanzar ransomware y esquemas de cryptojacking. David Bowdich, subdirector del FBI, declaró:
“El anuncio de hoy demuestra las ramificaciones a las que se enfrentan los hackers en China, pero también es un recordatorio para aquellos que continúan desplegando tácticas cibernéticas maliciosas de que utilizaremos todas las herramientas que tenemos para administrar justicia.”
La acusación contra los malayos fue abierta el mes pasado, mientras que las acusaciones contra los hackers chinos fueron abiertas en agosto de 2019 y agosto de 2020.
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