Do Kwon retiró 10,000 bitcoins de Terra tras la quiebra: conclusiones de la denuncia de la SEC
Una denuncia presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos señala que el cofundador de Terra, Do Kwon, y Terraform Labs blanquearon más de USD 100 millones en Bitcoin de la plataforma tras su colapso en mayo de 2022.
Según la denuncia de la SEC presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 16 de febrero, Kwon y Terraform han transferido más de 10.000 Bitcoin (BTC) desde la plataforma y la Luna Foundation Guard a una billetera fría, y luego a una cuenta bancaria suiza para convertirla a fiat. El regulador financiero dijo que el cofundador de Terra y su compañía pueden tener acceso a más de USD 100 millones en efectivo desde que comenzaron los retiros en junio de 2022.
Además de identificar las reservas de Bitcoin, la SEC dijo que Kwon y Terra restauraron artificialmente la paridad en dólares de TerraUSD – la stablecoin había sido una de las más grandes por capitalización de mercado en el momento en que la plataforma colapsó. Según la denuncia, la plataforma solicitó a un tercero que comprara “cantidades masivas de UST para restaurar la paridad de 1 dólar” cuando cayó por debajo de 1 dólar en mayo de 2021, engañando a los inversores en cuanto a su estabilidad y fiabilidad:
“Que el precio de UST cayera por debajo de su “paridad” de un dólar ( 1.00) y el algoritmo no lo restableciera rápidamente supondría la ruina para todo el ecosistema Terraform, dado que UST y LUNA no tenían reserva de activos ni ningún otro respaldo”.
La SEC también afirmó que varios de los tokens implicados en el colapso de Terra eran “valores criptoactivos” que entraban en su ámbito de regulación. Según la SEC, estos tokens incluían UST, Terra (LUNA), wrapped LUNA, así como tokens MIR y mAssets desarrollados por Mirror Protocol, también parte de Terra.
“Los demandados solicitaron inversores para estos criptoactivos promocionando su potencial de ganancias”, dijo la SEC. “Los Demandados afirmaron repetidamente que los criptoactivos aumentarían su valor basándose en el desarrollo, mantenimiento y promoción de Terraform de su blockchain, protocolos y todo el ecosistema Terraform”.
Las conexiones comerciales de Terra también fueron objetivo del regulador financiero, pues la SEC informó de que Chai -una aplicación de pago surcoreana vinculada a Terra en ese momento- “no procesaba ni liquidaba transacciones en la blockchain Terraform”. En su lugar, Terra supuestamente informó de transacciones “que ya habían ocurrido en el mundo real utilizando el won coreano”, mientras que afirmaba al público que Chai realizaba transacciones en la blockchain.
“En al menos cinco instancias entre octubre de 2021 y marzo de 2022, hubo uno o más días en los que no se confirmó transacción alguna en la blockchain Terraform”, dijo la SEC. “Sin embargo, no hay evidencia de que la aplicación de pago Chai no estuviera funcionando durante esos períodos”.
The SEC has charged Do Kwon with fraud – and their charges include how he lied about the Terra-Chai relationship.
In October, I grilled him on faking the Chai transaction data as well.
Full interview here: https://t.co/xZyRGFBYnh pic.twitter.com/iQ4XT8q7X7
— Laura Shin (@laurashin) February 17, 2023
Kwon ha continuado activo en su cuenta de Twitter tras el colapso de Terra, a pesar de que muchos usuarios de criptomonedas le culparon de la pérdida de sus fondos y de la aparente “onda expansiva” que condujo a múltiples quiebras en medio del desplome de las criptomonedas en 2022. Al parecer, las autoridades surcoreanas enviaron a dos funcionarios a Serbia para intentar localizar al cofundador de Terra. Al cierre de esta edición, se desconoce el paradero de Kwon.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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