Detienen a seis personas en Turquía por la investigación sobre la desaparición del CEO del criptoexchange Thodex
Las autoridades turcas están avanzando en la investigación del exchange de criptomonedas local Thodex, que interrumpió abruptamente sus operaciones la semana pasada.
El jueves, un tribunal turco detuvo a seis sospechosos a la espera de un juicio, entre los que se encontraban los hermanos del desaparecido CEO y altos empleados de la empresa, según informó Reuters.
Como parte de la investigación, Interpol habría emitido una alerta roja contra el CEO y fundador de Thodex, Faruk Fatih Özer, que habría volado a Albania. “Cuando lo atrapen con la alerta roja, tenemos acuerdos de extradición con gran parte de estos países. Dios quiera que lo atrapen y lo devuelvan”, dijo el ministro del Interior, Süleyman Soylu.
Las autoridades locales detuvieron a más de 83 personas sospechosas de estar implicadas en el caso, en medio de la creciente preocupación de que Thodex fuera una estafa, después de que la plataforma interrumpiera los retiros de dinero.
Algunos sospechosos indicaron que los hermanos de Özer -Güven Özer y Serap Özer- podrían haber desempeñado papeles importantes en las operaciones de Thodex, señalando que ambos tenían importantes holdings de criptomonedas, informa la agencia de noticias local Anadolu.
Güven Özer al parecer cuenta con casi 22 millones de liras turcas ($2,7 millones de dólares) en dos importantes exchanges de criptomonedas locales, incluyendo BtcTurk y Paribu. Güven habría sido un ejecutivo activo en Thodex a pesar de no tener un papel oficial en la empresa.
Serap Özer, la hermana del CEO desaparecido, supuestamente tenía más de 120 millones de liras ($14,6 millones de dólares) en transacciones de criptos en su cuenta de Binance entre 2018 y 2021. Ella afirmó que la cuenta no era suya. Serap supuestamente supervisaba las actividades financieras en Thodex.
Como se informó anteriormente, se dice que el desaparecido CEO de Thodex huyó con hasta $2 mil millones en criptomonedas, pero según los últimos informes, el ministro del interior Soylu dijo que la cartera de la compañía ascendía a $108 millones.
La noticia llega en un momento en el que el gobierno turco endurece su postura sobre las criptomonedas, ya que el banco central del país prohibió oficialmente los pagos con criptomonedas a partir del viernes. Otro exchange de criptomonedas turco, Vebitcoin, también anunció la semana pasada que dejaría de operar en medio de detenciones de empleados y acusaciones de fraude.
Información adicional de Erhan Kahraman.
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