Desarticulan banda internacional de estafadores de criptomonedas en España: registran más de 17,000 víctimas

Una de las principales redes de estafadores de criptomonedas habría impactado en España. Se estima que más de 17,000 personas habrían sido víctimas de la red.

La organización criminal realizaba estafas al ofrecer servicios de inversiones en criptomonedas. Se estima que los miembros de la misma recibían 400 euros por minuto, habiendo registrado ganancias mayores a los 2,400 millones de euros.

La red de criminales habría sido descubierta en Albania y otros países, en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, Mossos y otras policías europeas. Oficiales de la Guardia Civil presentaron lo ocurrido en Albania en la operación llevada a cabo en contra de la red en el complejo central de Egara, de la policía catalana en Sabadell (Barcelona).

En la operación en contra de la red internacional habrían participado autoridades policiales de Alemania, Suecia, Finlandia, Letonia, Ucrania, Georgia y Albania.

En el operativo policial llevado acabo en Albania los días 8 y 9 de noviembre, la Guardia Civil y la policía catalana han realizado seis registros en  distintos”call centers” en las ciudades de Elbasan, Tirana y Vlore, habiendo detenido a los dos máximos responsables de la banda e investigan a otras dieciséis.

¿Cuál era el modus operandi de la banda de estafadores?

La forma de actuar de los estafadores era sencilla. Los criminales se hacían pasar por inversores, contactando a sus víctimas mediante la utilización de sus call centers o centro de atención al cliente. Utilizaban el interés de las personas por el ecosistema cripto como carnada, y pretendían tener importante experiencia, conocimiento del mundo financiero y cripto para llevar a cabo las estafas.

Los criminales utilizaron técnicas de ingeniería social para atraer a sus víctimas a realizar inversiones con ellos. Al comenzar, las inversiones iniciales eran de 250 euros. Luego engañaban a sus víctimas para que invirtieran más dinero, mintiéndoles e informando que tendrían posibilidades de generar grandes retornos.

Algunos analistas de mercado afirman que la red de estafadores habría utilizado técnicas similares a la del conocido Bernard Madoff, o del famoso Esquema Ponzi.

A la hora de realizar el retiro de los fondos por parte de las víctimas, los estafadores les solicitaban más dinero, manifestando que él mismo era necesario para el pago de tasas, impuestos o simplemente fallas de sistema. Todo comenzó hace unos años de regreso en el 2018, cuando distintos oficiales de la guardia civil recibieron las primeras denuncias.

¿Cuáles fueron sus víctimas?

La primera víctima de la banda fue una mujer de mayor edad, la cual denunció que la banda le había robado más de 800,000 euros a partir de un llamado telefónico.

Las autoridades policiales descubrieron que la banda controlaba más de un centenar de distintas páginas web, además de que constataron que había una empresa que se encontraba siendo investigada por Unidades de la Guardia Civil (Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca y la Unidad de Policía Judicial de la Zona de Cataluña).